История скама на $4 000 в p2p арбитраже + советы новичкам

Связка внутри РФ

Спред – 16%

Биржа – Binance

Круг – 5 минут

Согласен на гаранта

Подробности в ЛС

Знакомо? Наверняка «Да».

Похожие посты постоянно разлетаются по чатам, где «живут» p2p арбитражники с опытом и те, кто только познает для себя этот новый «мир».

Наш чат не исключение и в нем нам приходится чистить до 50 таких соообщений каждый день!

Кто-то пропускает такие посты мимо глаз, а кто-то жадно цепляется за текст и уже спешит написать в личку автору и становится на шаг ближе к тому, чтобы стать жертвой очередного скаммерсанта.

Мы не можем запретить Вам писать в ЛС незнакомцам. И вместе с тем, призываем быть осмотрительными и учиться быстро определять возможный подвох.

Давайте сделаем это на примере этого же поста.

• Связка внутри РФ. Спред 16%. По состоянию на 1 сентября 2022 года – это нереально. Чтобы понять это, достаточно знать откуда берется спред. А берется в случае p2p арбитража из-за разницы между курсом конкретной монеты на p2p и на споте (на рынке).

К примеру, сегодня на споте криптобиржи «Binance» Tether к рублю идет по курсу – 60,53 руб. , курс же на p2p при продаже, к примеру, на Росбанк – 63,77. Получается, что разница составляет — 5%. И это только если каким-то образом удастся купить монету по курсу спота, что само по себе отдельная серьезная задача. Можно выиграть еще процента 1,5%, если продавать через пополнение мобильного телефона. НО, во-первых, это никак не 16%, заявленных в объявлении. Во-вторых, арбитраж через мобильных операторов, это тема для отдельной статьи. Нюансов там тоже хватает.

В сухом остатке, бывалый арбитражник перестанет читать такой пост уже на моменте – 16%.

• Круг – 5 минут. Тут подвоха нет, можно и быстрее. НО, о чем это говорит. А говорит это о том, что предполагается продажа в «кнопку», то есть по готовому объявлению какого-то продавца на бирже. И это будет продажа по заведомо меньшему курсу. А значит, спред будет значительно ниже.
• Согласен на гаранта. Вот тут «неокрепшие» арбитражники часто теряют бдительность. Рассуждают так: «если продавец согласен на гаранта, значит, все честно». Особенно подкупает, если в качестве гаранта значится известная на тематических форумах личность.

Особенность телеграмма в том, что сделать практически неотличимый фейк аккаунт – крайне легко. Даже внешне юзернеймы могут быть одинаковыми, а при этом один из них будет «липовым». Просто скаммер использует буквы из разных алфавитов (раскладок) и тем, самым получает по мнению телеграмм новый уникальный ник. Как себя обезопасить? Однозначно писать гаранту, кликая исключительно на его юзернейм на самом Форуме или чате, где Вы состоите. А после этого обязательно уточняйте, выступает ли он гарантом по такой-то связке.

• Подробности в ЛС. Нужно быть предельно внимательным и в личных сообщениях. Скаммеры всегда будут давить на скорость принятия решения (завтра уже не будет) , на ПОКА высокие спреды, на природное желание сэкономить (обойти гаранта и его комиссию за услугу) . Если замечаете, что-то подобное в поведении продавца – лучше откажитесь от сделки. Он про Вас потом и не вспомнит, а вот Вы будете помнить очень долго, как некто оставил Вас без денег…
  
  

Дело было так: во времена, когда арбитраж с узбекским p2p был довольно выгодным и спред достигал 3-4%, один из наших новеньких тиммейтов наткнулся на интересное объявление в одном из тг чатов. Оно звучало примерно так — поменяю usd на usdt с комиссией 1% через Золотую Корону.

В то время комиссия узбекского п2пшника была около 2-3% и конечно же неопытному тиммейту это показалось очень выгодным предложением! Связавшись с ним в телеграме, тиммейт договорился о сделке и конечно же настоял на том, чтобы провести сделку через Binance. На что узбекский продавец usdt охотно согласился и прислал аккаунт на бирже.

Открыв сделку на Binance и получив карту для перевода в чате телеграм, член нашей команды направился на сайт Золотой Короны отправлять на карту узбека 4.000$. После успешной отправки наш тиммейт сделал скриншот чека и прислал его в чат Binance, и получил странный ответ: "Куда вы отправили деньги, если я вам не давал реквизиты?". Опешив от происходящего, он направился писать в чат телеграм, но обнаружил, что чат удален…

Как оказалось мошенник из телеграма скинул абсолютно никак не связанный с ним аккаунт мерчанта Binance. Так как все общение велось в телеграме и там же наш тиммейт получил карту, на которую нужно было отправлять 4.000$, подчистить все следы ни составит труда. А законопослушный мерчант из Binance думает, что покупатель — это мошенник, предоставляющий фейковые чеки.

Ведите всю переписку только на бирже и не обращайте внимания на очень уж лакомые предложения в телеграме.

Наша команда создала скам-лист куда мы добавляем всех мошенников в нише арбитража криптовалют.

Мы продолжим разбирать для вас тему скама в будущих статьях.
Авторы наших статей: HonestPay, JF, Depp
А пока здоровья вам и вашему спреду!

У нас также есть ресурсы в Telegram:
Чат @p2p_lab_chat
Маркет @p2p_lab_market
Скам-лист @p2p_lab_scamlist
Блог @p2p_lab_blog
Отзывы @p2p_lab_otziv