Биткойн имеет плохой “ rep ”. Многие люди рассматривают это как валюту черного рынка, что, если честно, не является ложным. Первое место, где Биткойн был широко принят после его создания, было на темных сетевых рынках, таких как Шелковый путь, где почти все было доступно для продажи. Идея этих сайтов заключалась в том, что вы использовали анонимный веб-браузер, чтобы сохранить ваше местоположение невидимым, и анонимную валюту, чтобы ваша транзакция была невидимой.
Вот скриншот Шелкового пути со всеми ценами, указанными в BTC.
Учитывая рост цены на биткойны, поскольку по сегодняшнему обменному курсу 3 грамма хэша “ B Grade ” для продажи будут равняться более $ 32 000. Времена явно изменились. Многие дилеры на сайтах темных сетей сегодня могли бы быть чрезвычайно богатыми, если бы держали некоторые из своих монет. Вы должны задаться вопросом, сделали ли они.
Вот пример пистолета, доступного на другом сайте темной сети…
Или, если вы не хотите нажимать на курок самостоятельно…
Это все реальные сайты, и становится намного хуже, если вы копаетесь глубже в том, что было доступно. Тот факт, что Биткойн использовался анонимным способом “ ” для оплаты этих транзакций, является серьезной проблемой, которая будет продолжать убивать его репутацию и предотвращать усыновление, если не будет решена.
Здесь есть два вопроса, которые я хочу затронуть
- Сколько незаконной деятельности происходит на блокчейне, исторически и сегодня?
- Насколько сложно правоохранительным органам отслеживать и действовать в этой деятельности?
Чтобы ответить на эти вопросы, я собираюсь обратиться к исследованию из Сиднейского университета, которое опубликовало статью на эту тему. Вы можете прочитать полный текст здесь но ниже - упрощение, плюс мои собственные мысли.
Как выяснить, какая деятельность является незаконной
Биткойн не так анонимен, как вы думаете. Это, конечно, не так анонимно, как когда-то думали пользователи рынка темной сети. Я упоминал в предыдущем пост что блокчейн доступен для просмотра и загрузки всем. Это одна из его ключевых особенностей и то, как она остается безопасной.
Там нет идентифицирующей информации, соединяющей людей с их кошельками / адресами, поэтому ваша личность остается анонимной, если у вас есть монеты. Однако ваши адреса видны ( со случайными идентификационными номерами ), как и транзакции, связанные с перемещением монет внутрь и наружу.
Правоохранительные органы успешно разрушили эти темные чистые рынки. Шелковый путь был разрушен в 2013 году, и с тех пор многие другие были сбиты. Биткойн с этих сайтов был изъят (, например, ФБР ) и позже продано или продано с аукциона на рынках.
У ребят из Сиднейского университета была идея, из которой родилось это исследование. Они начали с адресов, которые идентифицировали изъятые монеты, обнародовали через судебные записи и новостные статьи. Затем они работали в обратном направлении, через историю транзакций, чтобы выяснить, с каких адресов изначально пришли монеты. В свою очередь, это может идентифицировать те адреса, которые регулярно участвовали в деятельности на сайтах темной сети, то есть дилеры “ ”.
Подняв его на следующий уровень, они выяснили все адреса, связанные с транзакциями, с / из этих адресов “ дилер ”, тем самым идентифицировав те, которые используются темной сетью “ клиенты ”.
Вы получаете картину: это не совсем анонимно
Это исследование еще не было завершено. Они также очистили форумы темной сети для других незаконно активных адресов и внедрили модель, которая рассматривает адреса, которые стали необычно активными вокруг событий захвата ФБР, а также те, кто участвует в теневой деятельности, такой как “ промывочные сделки ” или “ кувыркаться ”.
Результатом является большой набор данных нелегальных пользователей и транзакций. Вокруг него явно какой-то уровень ошибок, но он находится в правильном парке.
К результатам
На высшем уровне они звучат очень, очень мрачно….
Четверть всех пользователей ( 26% ) и почти половина ( 46% ) всех транзакций связаны с незаконной деятельностью.Кроме того, примерно одна пятая ( 23% ) от общей долларовой стоимости транзакций и примерно половина биткойнов ( 49% ) во времени связаны с незаконной деятельностьюПо оценкам, в апреле 2017 года 27 миллионов участников рынка биткойнов используют биткойны главным образом в незаконных целях. Эти пользователи ежегодно проводят около 37 миллионов транзакций на сумму около $ 76 миллиардов
Однако давайте копать глубже. Это статистика высшего уровня, которая не показывает тенденции во времени. Так что расширить это…
Незаконная деятельность, несомненно, является важной частью истории Биткойна, половина всех прошлых транзакций - ОГРОМНОЕ число. Биткойн был наркоманом. Однако рассмотрение тенденции с течением времени показывает, что незаконная доля снизилась, поскольку основной интерес возрос. Очевидно, что наблюдается изменение в незаконном использовании биткойнов, которое разыгрывается в три этапа. 1. Ранние дни, 2. Темный рост, 3. Недавний спад. Это медленно реформируется.
Это исследование также обеспечивает основу для судебного расследования блокчейна. Правительственные учреждения почти наверняка провели аналогичный анализ. Потенциально, если вы проследите монету прямо до биржи, на которой она была первоначально куплена, вы можете подключить человека. Это большое дело.
Примечание на монетах конфиденциальности
В моем предыдущем посте о монеты Я только коснулся топ-5. Я должен отметить, что есть другие монеты с единственной целью сделать конфиденциальность ключевой особенностью, что означает, что вышеупомянутая следственная работа была бы невозможна.Monero и Zcash являются основными примерами, намного меньшими, чем Биткойн, с точки зрения размера рынка, но на 100% непрозрачными и частными. Возможно, именно эти сети могут столкнуться с наиболее регуляторным откатом, учитывая их неспособность быть отслеживаемыми.
Давайте завернем это…
Темным веб-сайтам нужен Биткойн, чтобы процветать, в то же время Биткойн нуждается в темной паутине, чтобы выжить. Темная сеть может быть анонимной, но она не децентрализована, в результате чего ее неоднократно снимали. Власти не могли уничтожить Биткойн, поскольку проблема с децентрализованной сетью - это полная потеря контроля.
Несмотря на свое неоспоримо тенистое прошлое, Биткойн живет, и, если что-нибудь опыт сделал его сильнее. Инструменты и методы правоохранительных органов должны будут соответствующим образом адаптироваться и будут продолжать развиваться с течением времени. В свою очередь, решая эту проблему, мы надеемся, что криптотехнологиям будет предоставлена возможность полностью раскрыть свой потенциал.
Нравится нам это или нет, но теперь мы видим, как Биткойн выходит из трещин, в которых он когда-то болтался, в реальный мир.
Самые свежие новости по заработку на криптовалюте ! Подписывайся в нашь Телеграм канал