Года 2 назад иногда пользовался практикой, что через чат на пару дней откладывал платёж из-за задержек выплат или каких-либо нюансов. Сегодня решил написать и с меня начали требовать какие-то документы. До этого за получение платежа с МелБет заблокировали счет и так же потребовали какие-то документы. Считаю данный банк помойкой этой страны. Т.к. банк максимально испортился ща последние 6 месяцев, когда ранее это был самый лояльный банк. При этом всём у меня за год проходит по 1.5 миллиона покупок с карты. Крайне всем не рекомендую данных жуликов. Думаю многие уже столкнулись с их дебильными запросами документов. Которые собрать дороже, чем просто уйти в другой банк.
0
показов
115
открытий
Я живу на свои деньги, не работаю
И потом вы удивляетесь, что на вас обратили внимание?)
Добрый день.
Мы можем запросить документы, если некоторые операции покажутся подозрительными - действуем строго согласно Законодательству.
Проверим вашу ситуацию более подробно и вернемся с ответом.
Вы где такого человека видели который за каждую свою копейку может документ собрать. Я живу на свои деньги не работаю. Бред какой-то, что бы какая-то коммерческая организация запрашивала такую отчетность!
Мне никаких разбирательств от вашего банка больше не надо. С меня хватит. Удачи в дальнейшей потере клиентов.
Здравствуйте!
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на нехарактерно крупные пополнения через банкомат, а также от 3-х лиц, после чего, в течении небольшого промежутка времени совершаются переводы на счета других физических лиц. Подобные операции не имеют очевидного экономического смысла, а также попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
В целях определения экономического смысла данных операций и источника происхождения денежных средств, мы, руководствуясь условиями заключенного с вами договора, были вынуждены инициировать проверку.
Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не предоставили документы в обозначенный срок. На данный момент все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.
Мы подробно консультировали вас по документам, которые запрашиваем. Но вы отказались их отправлять и пожелали закрыть счета, что мы и сделали.