Спустя десять лет после кражи 50 676 биткоинов (BTC) с торговой площадки Silk Road 32-летний самопровозглашенный биткоин-инвестор Джеймс З. признал себя виновным в мошенничестве. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы. Министерство юстиции США обнаружило биткоины в ходе секретного рейда в ноябре 2021 года. В то время биткоины стоили $3,36 млрд — самая крупная партия цифровых монет, обнаруженная правоохранителями, на сегодняшний день.
Следователи также обнаружили более $660 000 наличными и драгоценные металлы. В сентябре 2012 года обвиняемый инициировал 140 транзакций со сравнительно небольшими усилиями и, таким образом, перенаправил большое количество биткоинов, которые ему не принадлежали, на различные внешние кошельки.
Затем он попытался скрыть кражу за счет ряда других транзакций, пишет CNBC.В течение последних десяти лет злоумышленник представлялся генеральным директором компании JZ Capital LLC, которая, согласно профилю в Linkedin, занималась инвестициями и венчурным капиталом. В профиле Джеймса З. также описал себя как биткоин-инвестора, который рано занялся криптовалютным бизнесом и знает внутреннюю работу рынка.
Изъяты BTC на сумму $1 млрд
Между прочим, более 50 000 изъятых биткоинов в настоящее время стоят всего один миллиард долларов. А вот 94 000 BTC, изъятых в результате взлома Bitfinex в 2016 году в феврале 2022 года, намного превосходят сумму, которая фигурирует в данном кейсе.
Судебная система США отмечает успех предыдущего года, о котором только что было объявлено, как вторую по величине конфискацию биткоинов за все время. Только из площадки Silk Road на конец 2020 года было конфисковано почти 70 000 биткоинов и других криптовалют, объем которых уже тогда составлял около одного миллиарда долларов.
Согласно Wired, ФБР изъяло 144 000 монет, когда закрыло платформу Silk Road в 2013 году. И в 2014 и 2015 годах они были проданы с аукциона примерно за $48 млн.