Как мы уже писали в предыдущей статье, две недели назад Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения по делам о мошенничестве, сговоре с целью отмывания доходов и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг в отношении двух граждан Российской Федерации - Алексея Билюченко и Александра Вернера.
Разобравшись с историей вокруг Mt.Gox и возможного участия в её падении русских криптохакеров, давайте теперь предположим, ради чего этому делу в Соединённых Штатах именно сейчас придаётся такое ускорение и навязывается подобный общественный резонанс.
Ради чего всё это: конфискация конфискованного для админа Билюченко
Как и в случае с Джеймсом Чжуном, органы юстиции США выглядят чрезвычайно заинтересованными в исходе этого разбирательства.
Опустим пока некоторые демонстративные политические нюансы и интересные моменты, о которых поговорим позже, и посмотрим, что, собственно, просит прокуратура.
А прокуратура Южного округа Нью-Йорка настаивает на изъятии в пользу Соединённых Штатов Америки абсолютно любого имущества Вернера и Билюченко, непосредственно или косвенно касающегося преступления (как цифровых активов, так и денежных средств или, например, недвижимости, купленной на доллары, полученные в результате отмывания похищенных биткоинов).
Более того, если это имущество по каким-либо причинам не будет обнаружено, либо оно уже продано/передано третьим лицам, обесценилось или даже вышло из юрисдикции американского правосудия, конфискации подлежит любое другое имущество подсудимых на соответствующую сумму.
Те самые пункты о конфискации по делу Билюченко-Вернера Источник: https:courtlistener.com
Ради чего всё это: интересные моменты «за кадром»
Учитывая, что в обвинительном заключении полностью отсутствует механизм взлома Mt.Gox, конкретные специалисты, которые это делали бы и предполагается, что утечка «на сторону» огромного количества виртуальных активов якобы оставалась незамеченной годами, обвинение, откровенно говоря, выглядит весьма специфично.
Ещё более специфичным оно становится, если вспомнить некоторые «побочные» нюансы…
Криптоклады Марка Карпелеса
Так, в 2014-м, уже после подачи заявления о банкротстве Mt.Gox, Марк Карпелес внезапно «нашёл» около 200 000 BTC в кошельке старого формата (существовавшем до 2011 года), который давно не использовался. Из соображений безопасности биткоины спустя неделю были выведены в офлайн-кошельки, а о самом событии компания, как уверяла, уведомила суд и надзорные органы.
Точно не известно, но вполне вероятно, что такому неожиданному и благоприятному для клиентов биржи исходу поспособствовали действия адвоката Стивена Л. Вудроу, партнёра юридической фирмы Edelson, который представлял одного из потерпевших, Грегори Грина, в коллективном иске против биржи о мошенничестве.
В своих интервью он неоднократно заявлял, что утверждения Карпелеса о случайно найденных активах не соответствуют действительности, а 180 000 биткоинов, согласно записям блокчейна, на самом деле были пакетами переведены на кошелёк старого формата с других непосредственно 7 марта 2014-го, когда следствие слишком приблизилось к припрятанным активам – и суду в Далласе об этом на самом деле ничего не известно.
Согласитесь, ситуация вызывает обоснованные сомнения в том, что все 647 000 биткоинов были похищены исключительно русскими киберпреступниками. Если это вообще делали именно они… Is fecit cui prodest – «сделал тот, кому выгодно»?
Марк Карпелес, кстати, обвиняемый прокуратурой Японии в мошенничестве, присвоении средств и манипулировании ПО биржи, получил всего 4 года условно. И уже весной прошлого года заявил о своём намерении создать рейтинговое крипто агентство для бирж со всего мира – и выпустить NFT для части пользователей почившей Mt.Gox. Человек, который никогда не сдаётся :)
Но на самом деле это лишь верхушка американского айсберга «Билюченко и Ко».
Экскурсия на Кузнецкий мост и другие "админ"-приключения
На Родине, в России, уголовное дело в отношении «красного админа» Алексея Билюченко вошло в топ-10 новостей СМИ в первую очередь не резонансом пропажи криптоактивов вкладчиков BTC-e и WEX или киношным уничтожением ноутбука на побережье Эгейского моря, а громкими, знаковыми фамилиями известных людей, которые за этим всем, предположительно, стояли.
В частности, в вышедшей на днях книге журналиста Андрея Захарова «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном», речь идёт о существенной роли в банкротстве знаменитых русских криптобирж подсанкционного политика, предпринимателя и миллиардера Константина Малофеева.
Миллиардер и филантроп Константин Малофеев. А кто же гений и плейбой?..
Человек, который был объявлен украинскими правоохранителями в межгосударственный розыск ещё в 2017 году - как создатель непредусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований. Основатель телеканала Царьград ТВ, связанный с делами о шпионаже и отмывании денег в Болгарии. Первый русский политик, чьи замороженные активы были конфискованы в США на «нужды» другой страны.
По показаниям Билюченко, изложенным в книге, именно владелец акций «Ростелекома» в конце 2017 года вышел с ним на связь через адвоката Мусатова с тем, чтобы организовать на базе WEX новый, абсолютно легальный и даже более -поддерживаемый государством - криптовалютный проект – криптобиржу Vladex во Владивостоке. Формулировка «специальная инфраструктура расчетов для сохранения финансово-экономического суверенитета Российской Федерации» из их «Меморандума о взаимопонимании» звучит вполне себе в духе Малофеева.
В марте 2018-го Vladex была зарегистрирована на имя сына миллиардера, Кирилла, а через полгода, на Восточном экономическом форуме, у проекта уже был свой стенд и даже шоколадки в форме токена.
Но дальше сладостей дело с финансово-экономическим суверенитетом не пошло. Вместо этого люди Малофеева: предположительно бывший сотрудник ФСБ Антон Немкин и его бизнес-партнёр Евгений Жуланов, - заявленные как «разработчики платформы», быстро перевели на себя основные рычаги управления WEX.
«Админ» Билюченко стал регулярно ездить в московский офис политика «на ковёр». И в конце апреля ему предложили сдать «холодные» кошельки биржи в пользу некоего «фонда ФСБ России», а в целях пущей убедительности просьбы свозили на пару экскурсий в приёмную этой самой службы на Кузнецком мосту.
«Культурная программа» была настолько впечатляющей, что уже в середине мая Алексей перевёл на указанные ему адреса электронных кошельков 30 000 биткоинов и 700 000 лайткоинов. В фиате на тот момент это было эквивалентно 350 миллионам долларов США…
Но на следующем этапе благодетели потребовали передать им базу юзеров биржи.
Впрочем, вместо Аль-Каиды и Навального, в это время в поле зрения участников "игры" появляется вторая одиозная и широко известная в узких кругах личность – бывший киевский предприниматель Дмитрий Хавченко, ставший в 2014-м бойцом самопровозглашённой ДНР (финансируемой Малофеевым?) под позывным «Морячок». Осенью 2018 года его дочь, москвичка Даша, становится новой владелицей WEX.
Нет смысла пересказывать всю книгу, это не предмет нашей статьи, но факт остаётся фактом: на данный момент неизвестно, где, у кого и в каких объёмах находятся биткоины, пропавшие со счетов инвесторов BTC-e и WEX – и подпадающие под глобальную конфискацию нью-йоркской прокуратуры как те самые отмытые доходы.
Возможно, какая-то их часть стала «кирпичиком» православной империи Константина Валерьевича. И тогда, как мы понимаем, и само дело, и ярое стремление к изъятию этих цифровых активов принимает совсем иной, геополитический оборот.
На недвижимость и «добровольно внесённые» средства Билюченко в сумме 4,3 миллиарда рублей в РФ, кстати, наложен арест в рамках «первого в стране уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи».
При этом по результатам экспертизы, которую заказывал 3 года назад нанятый «Морячком» адвокат Шугаев, около 600 миллионов долларов в виде биткоинов, лайткоинов и эфира всё ещё хранятся на связанных с рухнувшими биржами кошельках. И с ноября прошлого года различные аудит-ресурсы стали фиксировать несанкционированное движение этих цифровых активов и их дробный вывод как в фиат, так и на личные кошельки, или крупные биржи.
Кто стоит за этим – опять же неизвестно.
Билюченко к этому моменту уже был задержан и определён в «Матросскую тишину». Где находится Александр Вернер, история умалчивает.
Так кто окажется рядом с ними на американской скамье «санкционных» подсудимых?..
И здесь стоит отметить последний, но немаловажный аспект.
Криптомошенники против шпионов
Третий участник этой аферы, практически не упомянутый нами ранее, но имеющий непосредственное отношение к этим обвинительным актам – Александр Винник – уже 10 месяцев как ждёт приговора в США.
Задержанный ещё в 2017 году в Греции, он отделался лёгким испугом во французском суде, где прокуратура с треском провалила 13 из 14 обвинений и сошлась со служителями Фемиды на 5 годах тюрьмы и штрафе. Но затем основатель BTC-e был экстрадирован в США, где также обвиняется в отмывании не менее 4 миллиардов долларов – и суд отказался выпустить его под залог.
Казалось бы, банально. Но! В материалах производства в федеральном суде Сан-Франциско есть постановление, которое запрещает подсудимому публично обсуждать своё дело. А если верить «Зеркалу недели», переписывающему американские источники, официальные лица США обсуждали с российской стороной обмен Винника на Пола Уиллана – бывшего морского пехотинца, осужденного в 2020 году в РФ за шпионаж.
Помимо этого, почти одновременно с новостью об обвинении Билюченко и Вернера в СМИ распространилась информация о другом потенциальном обмене Александра - на задержанного в марте в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.
Репортёра The Wall Street Journal, уроженца Нью-Йорка из семьи советских евреев, так же как и Винника в США, российский суд отказался отпустить под залог, более того запросы посольства на посещение были также отклонены как ответ на невыдачу виз российским журналистам.
Если Гершковича признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
CBS News писали, что Министерство юстиции США, вероятно, выступает против таких обменов, но вместе с тем ранее предлагали обменять Винника на скандально известную звезду WNBA Бритни Гринер.
Так кто всё же важнее: мошенник, разжившийся на доверчивости американских граждан, или негласный сотрудник американкой разведки?..
Нужно очень много слов, чтобы не сказать правды
Что из всего этого правда, а что ложь, и каковы истинные мотивы всех участников дела о падении Mt.Gox, мы, конечно, вряд ли достоверно когда-то узнаем.
Но кажется достаточно очевидным, что за «неизменным стремлением Министерства привлечь к ответственности недобросовестных участников криптовалютной экосистемы и предотвратить злоупотребление финансовой системой» стоит что-то куда более прозаичное: финансовое и, возможно, политическое.
К чему это приведёт: борьбе за активы Малофеева, продвижению CBDC как надёжного аналога криптовалют или просто пропагандисткой промоакции – покажет время.
Но мы обязательно сообщим вам о результатах!