Этот пост не об интеллектуальной собственности и не про статью 146 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение авторских и смежных прав». Все гораздо интереснее, поэтому считаем важным довести информацию про явление, о котором не знает более 95% владельцев бизнеса. Не знание не освобождает от ответственности, а предупрежден, значит вооружен.
Речь пойдет про такую статью УК, как 187 – «Неправомерный оборот средств платежей»
В основном это приходится на долю тех, кто прибегал к услугам «оптимизаторов», но порой не обходит стороной и добросовестного налогоплательщика, который мог и не предполагать, что оплачивает товар недобросовестному контрагенту и тем самым платежное поручение по которому он отправил деньги, становится подделкой, так как в интерпретации силовиков (читай законодателя) это платеж, не преследующий реальной экономической цели.
В городе N приняли банду обнальщиков. Силовики разоблачили команду оптмизаторов, создавших «площадку»*, намывшую тонну денег для предпринимателей, не привыкших работать в белую и уклонявшихся от своей святой обязанности – платить налоги. Возбуждено уголовное дело по стандартной ст. 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность».
Далее выявляются компании, входившие в цепочку работы площадки - клиенты бизнесмены. Установив данные ничего не подозревающих комерсов, силовики вооружившись санкциями на обыски и заданиями на силовую поддержку «тяжелых»**, летят выносить их офисы.
Результат набега – силовики в ходе обысков нашли документы по взаимоотношениям с площадочными фирмами прокладками и однодневками, довели до инфаркта 8-часовым допросом бухгалтера, размотали «по полной» директоров номиналов вышеуказанных нелегитимных фирм на признательные показания: «я и знать не знал ни про какие ООО «Рога и копыта» и живу в коммуналке, в ус не дуя, что у меня какие то многомиллионные обороты». И естественно этот псевдобизнесмен про контору того самого коммерсанта, к которому до этого пришли с выносом офиса силовики, вообще никогда не слышал, а свои показания он закрепит росписью пера в протоколе допроса.
В конечном итоге – полная доказуха на мнимые сделки с нереальными контрагентами и отсюда вменяемая предпринимателю подделка платежных документов, по которым деньги с реальной конторы, уходили на не реальную. Все это, в добавок к ранее полученным доказательствам в виде документов, черновых записей, исследованных мобильных телефонов (включая переписки в месенджерах), подкрепляется выписками из банков, материалами оперативно-розыскной деятельности (прослушки, слежки, проверочные закупки и пр.), ну и классическими показаниями свидетелей с проведёнными очными ставками.
Приговоры по 187 УК РФ разные: для кого-то это условка, а кому-то и реальный срок, - все зависит от личности подсудимого и настроения судьи (в некоторых случаях политической воли).
Берегите себя и свои финансы, друзья!
1. Работайте с юристами профессионалами, защищайте свой бизнес.
2. Проверяйте контрагентов.
3. Не занимайтесь необдуманным выводом денег из своей компании.
«площадка»* - сложная финансовая структура, ведущая теневую банковскую деятельность и оказывающая услуги бизнесу по обналичиванию денежных средств и получению налоговых вычетов.
«тяжелые»** - силовые подразделения МВД и Росгвардии («Гром», СОБР, ОМОН), которые на всех у них имеющихся основаниях сначала кладут на пол, а потом спрашивают фамилию.
@FIRST_PERSONS