Чем выше обороты у бизнеса, тем больше слова «ко мне не придут, у меня все хорошо», становятся заблуждением. То, что к вам не пришли с проверкой, отнюдь не ваша заслуга, а чья-то недоработка.
Цель этого поста, не посеять страх, а помочь вам его принять.
Бизнес повседневно сталкивается с проверяющими органами и ими являются не только налоговые. В их числе: Прокуратура, Роспотребнадзор, Росприродназор, Росдравнадзор – и многие другие Роснадзоры.
Но в этом посте мы затронем самых ярких представителей, для которых не существует разделения на «плановые» и «внеплановые» проверки, а которые имеют все законные основания прийти к вам в любой неподходящий для вас момент:
Силовой блок (МВД, ФСБ)
Поводы для прихода: 1) возбужденное уголовное дело; 2) наличие оперативной информации; 3) помощь налоговым органам в отыскании и изъятии документов.
Самый распространенный повод – это проверка информации о якобы совершаемых на предприятии преступлениях. Здесь вам могут вменить работу с сомнительными контрагентами, хищение бюджетных средств, отсутствие необходимых лицензий, отмывание доходов, неправомерный вывод денег за рубеж и пр. Формулировки могут быть раздутыми и устрашающими. И не обязательно, что вы в действительности это все совершали. Причем для самой проверки в качестве основания не обязательно должно быть возбуждено уголовное дело, достаточно распоряжения, вынесенного начальником органа, осуществляющего проверку. На языке оперативников это мероприятие называется «обслед», а по факту ничем не отличается от обыска. Здесь оперативники проникают в каждое помещение, проверяют все имеющиеся предметы и документы, сканируют носители информации. Как правило такие проверки происходят по информации от «агентов» правоохранителей, либо по наводке конкурентов, бывших партнеров. Цели – парализовать деятельность, осуществить рейдерский захват, ну и бывают случаи, когда оперативник наведя справки, увидел ваше состояние – дорогие машины, яхты, недвижку, многомиллионы на счетах и проявил к вам «не здоровый» интерес.
Федеральная налоговая служба
Данным проверкам мы уделим еще не мало постов. ФНС их проводит на предмет правильной и своевременной уплаты налогов. Для качественного проведения проверки, туда включаются сотрудники МВД и при установлении факта не уплаты свыше 15 млн.рублей, бизнес подвергается проверке и происходят все вышеописанные действия. Итог таких мероприятий – вам заблочат счета, арестуют имущество, вменят сумму недоимки, включат туда штрафные санкции, превышающие сумму неуплаты в несколько раз и можно считать себя ушедшим с рынка. Конечно бывают и случаи «решалова», но осмотрительные бизнесмены чаще предпочитают обращаться к квалифицированным юристам и предостерегают себя от набегов заранее.
В следующих постах я расскажу о том, какие меры защиты необходимо соблюдать при проверках и как себя от них предостеречь.
Берегите свой бизнес и финансы! Делитесь с нами своими историями проверок🤝
@FIRST_PERSONS