Если в компанию поступил запрос

Продолжая серию постов про #защиту_от_проверок , сегодня расскажу про такое явление, как запрос. На языке силовиков это называется «письмо счастья», так как его результатом являются, либо получение необходимой информации, либо бонуса от последующего «решалова». Все зависит от категории проверки и серьезности намерений отправителя. Ниже расскажем какие могут быть запросы:

Запрос правоохранительного органа (МВД, ФСБ, Таможенная служба и пр.)

Представляет собой ОРМ, предусмотренное п.2 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» - наведение справок. Предметом запроса, как правило являются сведения, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности компании – от книги покупок до журналов въезда и выезда автотранспорта. Как правило цель запроса может быть скрыта, как и сам факт проводимой проверки, в рамках которой данное письмо поступило. В качестве мер защиты проверяйте реквизиты запроса, а также основания его направления.

В запросе должна быть ссылка на регистрационный номер сообщения о преступлении или номер дела оперативной проверки (последнее как правило не раскрывается, так как относится к гос.тайне). В случае, если указанные ссылки отсутствуют, то можно считать запрос необоснованно направленным и дать на него соответствующую отписку. Но, практика показывает, что за отпиской может следовать и приход силовиков в офис, о котором мы ранее писали. Поэтому информация в качестве ответа на запрос должна в обязательном порядке выверена юристом и соответствовать сведениям, которые невозможно будет опровергнуть.

Запрос следственного органа

В соответствии с п.4 ст. 21 УПК РФ, может быть направлен следователем, как на этапе доследственной проверки, так и при возбужденном уголовном деле. Предметом запроса здесь также могут являться сведения, относящиеся к деятельности вашей компании и ваших контрагентов. Уклониться от данного запроса будет 100% означать последующее производство обыска или выемки. Поэтому выверяем информацию и предоставляем ее, не забывая про 51 ст. Конституции, так как сообщение информации о своем бизнесе – равнозначно свидетельствованию против самого себя, от чего собственно указанная статья и ограждает.

Запрос налогового органа

В рамках своих контрольных или проверочных мероприятий налоговый орган в соответствии со ст. 93, 93.1 НК РФ может истребовать в запросе информацию о налогоплательщике или о его конкретных сделках. Игнорирование таких запросов может повлечь привлечение силовиков и уже поступление новых писем счастья с приходами в офис.

Получив тот или иной запрос, не забывайте также о том, что есть ФЗ «О персональных данных», а к персональным данным относится любая информация, относящаяся прямо или косвенно к физическому лицу, и в силу этого закона никто не вправе передавать чужие персональные данные без согласия их владельцев, если владелец не является участником в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах.

#защита_от_запросов

@FIRST_PERSONS