Чистим биткоин самостоятельно. В чём польза миксера?

При поддержке канала Меркантилизм

Анонимность и децентрализация – ключевое отличие криптовалют от фиатных денег. Но стоит уточнить, что все данные о совершенных транзакциях все же хранятся и отражаются в реестре блокчейна, что позволяет отследить путь каждой единицы к конечному месту ее хранения. В связи с этим, в последнее время активно развиваются сервисы и программы, нацеленные на отслеживание операций внутри системы.

Косвенная анонимность биткоина ввела в заблуждение многих пользователей. Часто некоторые участники системы используют блокчейн для приема не совсем легальных платежей или уклонения от налогообложения. Даже если все получаемые транзакции полностью легальны, стоит задуматься об анонимности транзакций, так как имея начальные знания о блокчейн технологии любой пользователь может отследить данные переводов, узнать текущий баланс и посмотреть, где хранятся, и как выводятся средства, что делает пользователей уязвимыми перед мошенниками и контролирующими органами. Для того, чтоб запутать следы транзакций применяется масса методик, а также были разработаны специальные сервисы — биткоин миксеры.

Биткоин миксер (Bitcoin mixer) — сервис анонимизации, который усложняет или делает невозможным отслеживание транзакций в блокчейн путем деления транзакций на мелкие суммы и многократного перемещения между различными адресами.

Таким образом, пользователи могут ввести в миксер коины, закрепленные за одной транзакцией, а вывести совершенно другие, при этом транзакций между токенами будет огромное количество, что оборвет связи идентификации с каждым из участников.

Все сервисы анонимизации транзакций разделяют по принципу работы на два вида.

• Централизованные биткоин-миксеры — первое поколение сервисов, где уровень анонимности зависит от общего количества пользователей, а безопасность использования всецело зависит от профессиональности и честности разработчиков сервиса.
• Пиринговые биткоин-миксеры — усовершенствованная модель централизованных сервисов, при использовании которой анонимизация осуществляется без посреднического сотрудничества разработчиков.

При использовании централизованных биткоин миксеров анонимизация средств достигается путем смешивания всех поступивших от пользователей транзакций. Так пользователь отправляет свои средства на сервис, уплачивает установленную комиссионную плату и получает точно такое же количество средств, но только в других монетах.

При смешивании все средства дробятся на мелкие части, а после в рандомном порядке рассылаются на созданные сервисом кошельки. Такая операция может повторяться десятки раз, и только после этого монеты отправляются на указанный для получения адрес участника. Сервис должен быть надежным и технически защищенным, так как такой метод смешивания связан с риском воровства отправленных средств разработчиками платформы, а недостаточная техническая безопасность может стать почвой для хакерских атак и взломов. Кроме того, никто не дает гарантии, что сервисом не ведется учет транзакций.

Пиринговые миксеры были разработаны в качестве альтернативы несовершенной модели централизованных биткоин миксеров. Биткоин тамблер в данном случае служит платформой, где пользователи, которые желают анонимизировать средства, могут взаимодействовать без посредника. Для этого несколько пользователей объединяются в пиринговую группу и формируют транзакцию, которая проходит несколько этапов, прежде чем отправится по назначению от одного пользователя к другому. Никто из участников транзакции не знает никаких данных о других пользователях и этапах смешивания, а отсутствие участия сервиса в смешивания исключает возможность воровства средств участников. Выплата анонимных транзакций осуществляется в случайном порядке на рандомное количество монет, которые складываются в необходимую для выплаты сумму.

Все слышали о анонимности биткоина, но мало кто знает, что это практически миф. Так как в это понятие разработчиками вкладывался совершенно иной смысл, нежели современными держателями токенов, которые полагают, что все их транзакции в сети не идентифицируются. Анонимность биткоина заключается в отсутствии необходимости ввода персональных данных и отсутствием контроля системы над транзакциями и их назначением. Но сам блокчейн представляет собой базу данных, которая хранит историю всех совершенных транзакций. Конечно, в блокчейн реестре отсутствуют персональные данные участников транзакций, а адрес биткоин кошелька не персонализированный.

На первый взгляд это выглядит достаточно безопасно и анонимно, ведь блокчейн не предоставляют никаких личных данных о держателях монет. Однако, стоит единожды связать свои данные с какой-либо транзакцией, например, оплатить доставку товаров на дом или вывести средства на карту, как все транзакции в системе могут стать персонализированными при отслеживании контролирующими органами. Это уже предоставляет возможность отследить метод заработка, ввода и вывода средств, а также все назначения платежей и имеющиеся накопления каждого держателя биткоина, с доказательством принадлежности к конкретному человеку.

Волна арестов криминальных элементов, которые принимали оплату в биткоинах является тому подтверждением. Стоит отметить, что в поле зрения правоохранительных органов преимущественно попадают транзакции на достаточно крупные суммы. Даже если пользователем не совершается противозаконных действий никто не дает гарантии, что произведенные транзакции не покажутся для спецслужб странными.

При подключении к биткоин миксеру рекомендуется использовать соединение через прокси-серверы. Некоторые сервисы имеют встроенное подключение через Tor. Далее следует перейти на официальный сайт выбранного сервиса и пройти легкую регистрацию новых пользователей.

Каждый сервис предлагает индивидуальные методы взаимодействия, но в большинстве случаев необходимо внести средства на счет в личном кабинете, произвести смешивание и вывести анонимные монеты предпочтительным способом. Сгенерированный внутри системы адрес биткоин кошелька зачастую доступен только в течение 24 часов. Для некоторых сервисов установлены минимальные транзакции и дополнительные условия сотрудничества.

Важным моментов в использовании биткоин-миксеров является гарантийное письмо с указанием адреса кошелька и специального кода, которое выдается сервисом при участии в смешивании. Письмо следует скачать или скопировать его текст. При выводе средств сервис требует указать его в качестве доказательства. При утере письма средства также будут безвозвратно утеряны.

Скорость работы сервисов зависит суммы перевода и количества необходимых подтверждений. Для усложнения отслеживания пользователям также могут предлагаться отложенные транзакции.

Для увеличения конфиденциальности помимо внутрисервисного смешивания можно использовать и другие приемы:

• Выводить средства с сервиса спустя продолжительный период времени.
• Разделить внесение депозита на несколько частей.
• Разделить снятие средств на несколько отдельных частей с выводом на разные кошельки.

Нам поможет криптовалюта Monero (XMR). Это брат биткоина, за тем исключением, что блокчейн XMR полностью закрыт. Не видно ни источника денег, ни получателя, ни суммы платежа. Есть просто ID транзакции с датой её появления, количество подтверждений, и на этом основная доступная информация заканчивается.

Все адреса используются и генерируются в сети этой валюты исключительно на один раз, а тот адрес, что будет указан в вашем кошельке - это лишь "инструкция" к созданию одноразовых. Именно по этой причине Monero используется многими западными даркнет-маркетплейсами наравне с Bitcoin, а на крупнейшем в данный момент White House Market и вовсе является основной монетой.

Первым шагом к получению чистого XMR из грязного BTC будет скачивание официального кошелька по ссылке: https://getmonero.org/downloads. После скачивания и установки возникнет выбор опции его использования: полностью скачать блокчейн Monero, что является самым безопасным вариантом, либо подключиться через чью-то удалённую ноду, подвергнув себя риску отслеживания IP. Так что меньшее время или повышенная безопасность - решать вам.

После регистрации и получения сид-фразы перед вами откроется весь функционал кошелька. Вы можете создавать новые адреса (рекомендуется один адрес использовать только один раз), отправлять и получать XMR. Сразу отмечу несколько плюсов данной крипты. Во-первых, по сравнению с биткоином комиссии на транзакции крайне малы. Во-вторых, всё доходит достаточно быстро и деньги поступают на ваш счёт после получения 10 подтверждений. Примерно 20-30 минут.

Вы делаете обмен BTC на XMR (адрес в вашем кошельке). Сделать это можно через обменник, найденный на bestchange.com, но при таком варианте нужно быть осторожным. Обменники, указанные на этом сайте, могут локать бтк с Гидры. Перед созданием сделки тщательно прочитайте Terms of use выбранного обменника и точно убедитесь, что нигде не говорится о блокировке грязных средств.

Второй вариант обмена BTC на XMR - это использование западного поисковика по даркнет-маркетплейсам Kilos. Данный сайт по понятным причинам не ведёт совершенно никакой обработки и отслеживания транзакций. Минимальный порог обмена достаточно низкий. Однако, курс не самый выгодный.

Также важная проблема заключается в том, что Kilos использует тип адресов, не поддерживаемых Гидрой. Так что придётся с Гидры делать перевод на промежуточное звено (например, Electrum) и только потом переводить в обменник. Ссылка на Kilos (через TOR): http://dnmugu4755642434.onion (вкладка Kilos Finance - Swap)

Получив Monero на свой кошелёк, у вас есть два варианта. Первый - тут же обменять XMR на рубли или другую валюту, в целом получив чистые средства. Однако, в теории это действие не обеспечит максимальной безопасности, так как первый обменник будет хранить данные о адресе, на который были отправлены деньги, а второй - данные об этом же адресе, только как об источнике средств. Если эти данные находятся в общей базе, либо если в ходе работы бутыльменов отдельные базы данных будут совмещены, то появится шанс того, что источник денег и конечный адресат будут связаны. Этот шанс равен 1 к 11, так как транзакция в сети Monero при создании подписывается адресом-отправителем и ещё 10 адресами из сети с целью увеличения анонимности.

Второй вариант, которым мы и будем пользоваться, это создание дополнительной транзакции уже в сети Monero и окончательный обмен денег с нового адреса. В случае проведения одной транзакции внутри сети шанс обнаружения уменьшается с 1/11 до 1/121, так как новый перевод будет подписан ещё 11 ключами, на каждый из которых приходится по 11 других, только 1 из которых является вашим изначальным. Дальнейшее увеличение числа транзакций также значительно увеличит вашу безопасность.

Перевод можно делать на новый счёт или адрес, открытые в вашем же кошельке. Для большей безопасности следует сделать непосредственно новый кошелёк, привязанный к другой сид-фразе, но в целях упрощения всего процесса (и учитывая, что вы не криминальные лорды), можно сделать перевод и в рамках одного кошелька.

Сделав один или несколько переводов внутри сети, вы с уверенностью можете заходить на bestchange.com и продавать XMR в любую удобную валюту, будь то рубли на Сбербанке или Тинькофф, либо биткоины. Выполнив этот шаг, вы получаете чистые деньги. Поздравляю!

Весь процесс занимает не больше часа, но время сильно зависит от комиссий, которые вы устанавливаете при переводах. В сравнении с использованием миксеров это немного дольше и труднее, но затраты времени и сил полностью окупают себя чистотой средств. Ну и помимо чистоты, вы также экономите значительное число денег.

На Kilos было отправлено ~$185, после одного перевода по сети Monero и обмена на самом выгодном обменнике с Bestchange они стали ~$162. Итоговые затраты составили 12% без учёта комиссии сети биткоина. Учитывая, что курс у Kilos не самый маленький, использование других обменников становится более выгодным, чем использование миксеров. Так, прогнав $134 через обычный обменник на первом шаге, на выходе я получил $124, то есть комиссия составила всего около 7%, что намного выгоднее, чем использование того же BitMix.

Наш канал не является призывающим кого-либо к каким-либо действиям. Все посты выпускаются категорически для ознакомительных целей.