{"id":13664,"url":"\/distributions\/13664\/click?bit=1&hash=f8e0aba14203df6cd2281fdd3f7f0563673921d2f335ea835255d6e0e69e1151","title":"\u041a\u0430\u043a \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u0430 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u0430\u044f \u043a\u0430\u0440\u0442\u0430 Tinkoff Black \u0438 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u044b \u0422\u0440\u0435\u0442\u044c\u044f\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438","buttonText":"\u041a\u0430\u043a?","imageUuid":"86efc643-7e85-501c-b3c6-e2620ee53cdf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Марсель Гонсалес

Тинькофф(Тиньков/Потанов) банк

Затребовал документы на основании федерального закона 115(удивительно да?)

Ок,понятно.

Далее попросил нотариально заверить документы с Биржи Бинанс,я даже представить не могу как можно это сделать у нотариуса, ну это тоже ок,вроде бы

Теперь уважаемый(нет)банк 2 вопроса:

1)за нотариуса деньги вы возместите?

С чего человек,в том числе я должен доказывать свою правоту?Презумпция виновности? Уже 3 раза за последний год требуете эти документы,2 раза я два из предоставил,что думаете за это время стал отмывать деньги или ещё хуже? Почему вы даёте кредит на машину и не спрашиваете откуда деньги на первоначальный взнос?

2)У банка конечным бенефициаром является компания из Кипра,которой является не дружественной страной,разве мы имеем право отправлять свои данные резиденту не дружественной страны?

Итог,уже писал и ничего не изменилось-права только у банка а обязанности только у клиентов.

0
10 комментариев
Написать комментарий...
Мир Миров

Что Тинькофф банк???? Давай ответ, это уже не первая ситуация с необоснованной блокировкой!! Тинькофф я ваш фанат, если вы изменили свою политику в сторону клиента, то это самое большое разочарование😢

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Здравствуйте. Мы не блокируем счета, но можем установить ограничения на время проверки. Не делаем этого без веских причин. Мы, как и все банки, обязаны проверять операции по счетам клиентов. Если у нас возникают вопросы, мы запрашиваем подтверждающие документы и пояснения, это стандартная практика.

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР» — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Отправьте нам их, чтобы мы могли завершить проверку.

Не сможем сообщить вам критерии, по которым оцениваем операции. Не готовы компенсировать вам услуги нотариуса.

Ответить
Развернуть ветку
Марсель Гонсалес
Автор

Как вы определили клиента?)про которого идёт речь?
И на вопросы вы не ответили,про нотариуса ок,понятно
Мой второй вопрос

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Ранее мы уже общались с вами на этом сайте, поэтому у нас есть ваши данные. Мы осуществляем свою деятельность строго в соответствии с законодательством РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Марсель Гонсалес
Автор

Конкретно какой пункт я нарушил,ведь вы знаете с каким клиентом ведёте диалог

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Операции, которые вы совершаете, для нас непрозрачны. Конкретные пункты закона назвать не сможем.

Ответить
Развернуть ветку
Мир Миров

Банк Тинькофф!! Вы красавцы! Так быстро реагировать! Вы стандарт реагирования!!!! Ждём разрешения ситуации у автора статьи! Тинькофф 😍

Ответить
Развернуть ветку
Мир Миров

И ещё у меня появился вопрос к банк Тинькофф, автор статьи пишет что бенефициар банка компания и Кипра и эта страна для нас не дружественена!
Это как так?? Я ваш клиент у меня у вас вклад и кредит и это оказывается, что мой банковский контрагент из недруженственной страны?? В наше не простое политическое время!?!?!
Тинькофф я жду вашего комментария…очень жду и какая я понимаю не я один…да уж

Ответить
Развернуть ветку
hwest

Компания Российская, а юр. адрес на Кипре. Не путайте мягкое с теплым.

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 10 комментариев
null