Совсем недавно в Питере состоялся приговор, которым учредителю компании «С» и ее главному бухгалтеру дали срок за уклонение от уплаты налогов. Кстати, по иронии судьбы, «С» имело грамоту «Лучший налогоплательщик России».
А развивались события так: директор и учредитель компании В. Р. обвинила сотрудницу компании в краже 33,5 тысячи долларов (на самом ли деле было хищение нам неизвестно). И стала ее преследовать, угрожать «посадкой», т.е. возбуждением уголовного дела.
Когда угрозы закончились и перестали действовать на сотрудницу директор В.Р. перешла к реальным боевым действиям: обратилась в полицию с заявлением привлечь сотрудницу к уголовной ответственности за хищение денежных средств. Полиция запросила документы. Бухгалтер принесла документы, но по наивности или по глупости принесла «левые» - обнальные документы. То есть фактически бухгалтер сама на себя и на директора донесла.
Полицейские стали допрашивать сотрудников, в том числе и обиженную работницу, которая «от души» рассказала все что знала, в том числе и про дробление, и про другие обнальные схемы, и про многочисленные «клоны» компании с похожими названиями.
Дальше – больше. Подключилась ИФНС. Накопала 188 млн рублей. СК возбудил дело по статье 199 УК РФ, но уже в отношении директора и учредителя и главного бухгалтера – уклонение от уплаты налогов. По итогу директор и учредитель получила 4 года условно, а бухгалтер 3 года условно. Кстати, на следствии бухгалтер всю вину перекладывала на директора, а директор на бухгалтера.
После того, как приговор вступит в силу, наступит очередь для обращения взыскания на личное имущество директора и главного бухгалтера по налоговым долгам.
Поэтому всегда помним, что в бизнесе крайне важно сохранять аккуратные отношения с сотрудниками.
И обращаться в правоохранительные органы с заявлением о хищении наличных от «левых» компаний» - та еще затея.
И, кстати, отправляя документы в правоохранительные органы прежде посоветуйтесь с адвокатом.