Точно ли в системе блокчейн все анонимно?

Начнем с самой распространенной ошибки. Биткойн не является анонимным по своей природе. Он, скорее, защищает владельца псевдонимом. В блокчейне ваш псевдоним — это адрес, на который вы получаете биткойны. Каждая транзакция и используемые адреса кошельков всегда хранятся в общедоступной цепочке блоков и видны всем, кто выполняет поиск.

Сами по себе адреса не раскрывают никаких личных данных. Тем не менее, они дают основу для дальнейшего расследования. Представьте свой биткойн-адрес как адрес электронной почты или онлайн-псевдоним: насколько сложно отследить вашу личность, зависит от того, что вы с ним делаете. При криминалистическом анализе любой биткойн-адрес, используемый в транзакции, с большой долей вероятности можно будет отследить.

Любая биткойн-транзакция, которую вы совершаете со стороной, которая знает вашу личность, приводит к утечке информации. Эта информация может быть использована для идентификации вашей прошлой и будущей активности в блокчейне. Например, когда вы покупаете телефон через интернет-магазин. Скорее всего, вы дадите им свой адрес, чтобы его можно было доставить.

Ваша личность также может быть установлена, если вы используете частное соединение Wi-Fi. Обычно мы должны предоставить свои данные для использования Wi-Fi. Благодаря этому ваша личность может быть сопоставлена с вашим IP.

Аналогичным образом, вы публично публикуете адрес своего биткойн-кошелька где-нибудь, например на форуме. Даже если оно не содержит каких-либо идентифицируемых данных, возможно, вы использовали то же имя пользователя где-то еще. Возможно, вы поделились идентифицирующими данными в другом сообщении под этим именем пользователя. Затем кто-то может отследить их, просматривая вашу историю сообщений.

Особенно важно отметить, что, поскольку вы можете видеть все транзакции, которые происходят в сети Биткойн, несколько адресов Биткойн могут быть сгруппированы вместе. Затем их можно привязать к одному и тому же адресу. Следовательно, если только один из этих адресов связан с реальной личностью с помощью одного или нескольких других методов деанонимизации, все они могут быть связаны.