На всякий случай еще уточню, что не все субъекты, указанные в ст.5 115-ФЗ, поднадзорны ЦБ. Что же касается запросов по 115-ФЗ от банков, то опять-таки основания могут быть разными. Как наличие подозрений у банка, так и получение банком запроса от того же ЦБ относительно деятельности конкретной организации. Как-то так:)
Алексей, запросы от ЦБ получают субъекты 115-ФЗ, перечисленные в ст.5 фед.закона. Это - банки, страховые компании, ломбарды, МФО и так далее, поднадзорные ЦБ. ЦБ контролирует деятельность поднадзорных субъектов и направляет запросы об исполнении требований противолегализационного законодательства. Если Ваша организация не является таким субъектом, то и запросы ЦБ вы, соответственно, не получаете.
Алексей, могу предположить два варианта: либо ваша организация не поднадзорна ЦБ, либо не входила по разным причинам в планы проверок. В любом случае, отсутствие запросов - это хорошо:)
На всякий случай еще уточню, что не все субъекты, указанные в ст.5 115-ФЗ, поднадзорны ЦБ. Что же касается запросов по 115-ФЗ от банков, то опять-таки основания могут быть разными. Как наличие подозрений у банка, так и получение банком запроса от того же ЦБ относительно деятельности конкретной организации. Как-то так:)
Алексей, запросы от ЦБ получают субъекты 115-ФЗ, перечисленные в ст.5 фед.закона. Это - банки, страховые компании, ломбарды, МФО и так далее, поднадзорные ЦБ. ЦБ контролирует деятельность поднадзорных субъектов и направляет запросы об исполнении требований противолегализационного законодательства. Если Ваша организация не является таким субъектом, то и запросы ЦБ вы, соответственно, не получаете.
Алексей, могу предположить два варианта: либо ваша организация не поднадзорна ЦБ, либо не входила по разным причинам в планы проверок. В любом случае, отсутствие запросов - это хорошо:)