Из чего состоит криптовалютная биржа

Первая в мире биржа (товарная), в том виде, в каком мы знаем биржи, появилась в 1409 г., фондовая биржа на 2 столетия позже – в 1602 г.

За последние 400 лет произошло не так много изменений в архитектуре финансового мира. Однако перед нами открывается новая эпоха, с огромными возможностями для нового мира и с такими же угрозами для традиционных финансовых систем старого мира.

Первая в мире криптовалютная биржа появилась в 2010 г. С тех пор многие биржи ушли с рынка, другие стали большими компаниями с миллиардными оборотами.

В этом обзоре я хочу поделиться информацией о структуре криптовалютных бирж: из чего же они состоят, и как вообще запустить криптовалютную биржу с нуля.

Запуск криптовалютной биржи — это одновременно интересный и ответственный процесс. Исходя из опыта и оценки для запуска и разработки с нуля потребуется не менее 9 месяцев на разработку и тестирование, а также не менее 500.000 USD на команду разработчиков, не считая другие отделы и задачи.

Однако сегодня в мире уже достаточно готовых решений, которые можно масштабировать под необходимый функционал. При этом следует быть очень внимательным и понимать, что вы приобретаете, покупая готовый софт.

• ИТ часть (Программное обеспечение и инфраструктура)
• Маркетинг/Продажи
• Финансовый блок
• Юридический блок
• Операционный блок
• Мультиязычная поддержка клиентов 24/7

1. Из чего должна состоять торговая платформа

• Неограниченный листинг
• Более 10 типов ордеров
• Полная кастомизация
• Мобильное приложение
• Веб-платформа

• Сервера формата AWS или Azure
• Расширенная OMS (Система управления ордерами)
• Один миллион транзакций в секунду с задержкой менее 50 милисекунд
• Никаких Revenue share. Только оплата за софт
• Поддержка 24/7

На текущий момент немногие ICO/STO/IEO проекты реализовали реальное использование своего токена. Пример реализации токена на бирже: чем больше пользователей платформы, тем больше оплат комиссий с дисконтом (вашим токеном), ну и как следствие еще больше покупок вашего токена, что существенно увеличивает спрос на токен. Оплату комиссий токеном можно включить/выключить в настройках пользователя, но еще быстрее активировать функцию возможно прямо на платформе.

• Интеграция с тикет системами
• Интеграция по API с любыми электронными кошельками (Skrill, Netteler, PayPal, Yandex Money, Qiwi И так далее)
• Интеграция по API с любыми PSP
• Интеграция с Bitcoin; Bitcoin Cash; Bitcoin Gold; Litecoin; NEM; Monero; Ripple; Dash; NEO; Ethereum
• Интеграция с любыми токенами на базе Ethereum, NEM, NEO
• Возможность добавления нескольких сотен и даже тысяч монет и токенов
• Интеграция с любыми KYC провайдерами по API
• Административный модуль для сотрудников компании
• Автоматические депозиты и выплаты клиентам.
• Партнерская система для вознаграждения участников реферальной программы

• Подключение нод любого блокчейна
• Все ноды могут хоститься на ваших серверах
• Подробный отчет по всем транзакциям
• Неограниченное количество блокчейнов и токенов
• ERC20, ERC223, ERC777, а также любые токены на базе NEM, NEO, TRON
• Возможность ручного пополнения через банк
• Создание любых фиатных кошельков
• Полный контроль клиентских средств с вашей стороны
• Автоматический трансфер клиентских средств на ваши холодные кошельки

• рехуровневая система Холодных, Теплых и Горячих кошельков
• Несколько уровней безопасности, включая двухфакторную аутентификацию
• Возможности Анти-фишинга
• Геотаргетинг, охватывающий VPN и TOR
• Шифрование баз данных
• Защита от DDoS-атак
• Обнаружение аномалий сети и трейдинга
• 2FA для пользователей
• Автономные хранилища мультиподписей enterprise-уровня

Практически невозможно привлечь клиентов на биржу без достаточной ликвидности. Вы должны иметь возможность быть подключены к какому-либо агрегированному пулу ликвидности или другим Биржам и провайдерам ликвидности.

• Ликвидность более чем по 40 крипто парам
• Круглосуточная торговля 24/7
• Техническая поддержка 24/7 со временем ответа не более 5 минут
• Конкурентный спред (Спред биткоина менее 10 USD)
• Конкурентные комиссии
• Быстрое исполнение
• Удобство подключения: Socket API, REST API, FIX API

Приложения на iOS и android и адаптивная версия веб-сайта смогут привлечь вам больше клиентов. Сегодня это необходимость для бизнеса, чтобы оставаться в рынке, и тут даже нечего обсуждать.

Также есть децентрализованные биржи и гибридные. Сегодня мы знаем, что практически все крупные успешные централизованные биржи заявили, что будут последовательно двигаться к децентрализации своих бирж, как только это будет представляться возможным.

Я хотел бы рассмотреть структуру гибридной биржи более подробно.

Напомню, что гибридная криптобиржа предоставляет своим пользователям преимущества как децентрализованных систем, так и централизованных. Архитектура криптобиржи — модульная. Она состоит из отдельных блоков, которые логически отделены друг от друга. В глобальном смысле включает две основные подсистемы, это центральный узел и клиентская часть.

Структура центрального узла может быть следующей:

• Ядро системы, которое отвечает за работу списка заказов и обратную связь по ним;
• Модуль, ответственный за верификацию заказов;
• Модуль, передающий данные рынка;
• Системный контур, отвечающий за неторговые операции;
• Административный модуль, предоставляющий возможность управления всеми подсистемами биржи;
• Модуль, отвечающий за ведение логов учетных аккаунтов пользователей и истории операций;
• Модуль регистрации и идентификации пользователей;
• Модуль, отвечающий за неторговые операции;
• Узел безопасности, отвечающий за поставки криптовалюты и соответствующие расчеты;
• Модуль для расчетов и поставка активов;
• Модуль для расчетов в блокчейн-сети;
• Модуль для фиатных расчетов с банками;
• Холодное хранилище данных;
• Шлюзы для обмена данными с внешними системами клиентов;
• Сервисы, обеспечивающие данные рынка;
• Узел баланса нагрузки между шлюзами обмена, также ответственный за авторизацию внутри системы.

Что касается клиентской части, то она может включать в себя следующие элементы:

• Сервис расчетов и хранилище индикаторов производительности для управляющих трейдинг-аккаунтов;
• Новостной и аналитический сервер, агрегирующий макроэкономические статистические данные, новостные публикации, имеющие отношение к рынку, а также новости крупнейших бирж;
• Авто-трекинг для трейдинг-сигналов;
• Back-end, предоставляющий промежуточный слой API для конечных пользователей. Он выполняет обмен информацией по протоколу Websocket, с сервером, регулирующим нагрузки между узлами NodeJS;
• Графический уровень реализован на NodeJS Backend. Веб-клиент работает на мобильных устройствах с iOS и Android.

Что касается доступных инструментов, то трейдинг-система будет поддерживать такие их виды:

• Спот-инструменты (валютные пары, криптовалютные пары);
• РЕПО и свопы;
• Фьючерсы и опционы.

Данный набор инструментов гибридной криптовалютной биржи позволит участникам системы выполнять целевые и анонимные транзакции.

Обзор подготовлен командой cryptor.guru