{"id":13579,"url":"\/distributions\/13579\/click?bit=1&hash=fac1e262bacedc292bce698ad3ca818a77bd592caa4fdfa917a7de6d9e68f657","title":"\u0420\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438, \u0430 \u0442\u043e\u043b\u043a\u0443 \u043d\u0435\u0442","buttonText":"\u041a\u0430\u043a \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f!","imageUuid":"7b040e27-87ca-5e31-ad48-6ae8b0b1ebed","isPaidAndBannersEnabled":false}
Компания Seldon

Проверка руководителя организации

Что такое “должная осмотрительность” и по каким критериям проводить проверку руководящих лиц компании? Об этом — в статье Seldon.

Вопрос благонадежности контрагентов становится все актуальнее для российских компаний. Многие сталкиваются с фирмами-однодневками, стихийными банкротствами организаций, сменой руководства компании. Сотрудничество с такими контрагентами может привести организацию к ощутимым финансовым и репутационным потерям, а также претензиям со стороны контролирующих органов. А значит, придется доказывать, что вы проявляли должную осмотрительность, и суметь обосновать налоговую выгоду, полученную в результате взаимодействия с таким партнером.

Прежде чем начать сотрудничество с новым контрагентом, недостаточно владеть только информацией о благонадежности компании (о том, как проверить компанию, мы рассказывали в другой статье). Нужно подробно изучить информацию о руководителе компании и совладельцах. Часто компания кажется благонадежной, но история деятельности и анализ работы других бизнес-проектов руководства могут говорить об обратном.

Данные сервиса Seldon.Basis

Для удобства и быстрого анализа данных можно использовать сервис, который собирает всю информацию о руководстве и совладельцах организации на отдельной странице. Карточка персоны помогает наглядно оценить опыт и историю работы руководителя. Вы сможете это сделать благодаря следующим данным:

  • Дата начала деятельности физлица в качестве руководителя
  • Информация о количестве компаний, где физлицо руководитель или совладелец
  • Графики с показателями выручки и динамики по годам (это помогает оценить результаты работы фирмы под управлением конкретного руководителя)
  • Подробная детализация для каждого типа организаций (сможете узнать доли в уставном капитале, выручку, чистую прибыль)
  • Информация о деятельности руководителя в качестве ИП
  • Количество госконтрактов
  • Арбитражные дела и исполнительные производства
  • Проверка паспорта (при наличии серии и номера паспорта узнаете содержится ли паспорт руководителя в реестре недействительных паспортов МВД РФ)
Данные сервиса Seldon.Basis

Что делать, если после проверки руководителя возникли сомнения в успехе сотрудничества с такой организацией? Если контракт с такой организацией необходим по определенным причинам, используйте информацию, которая вызывает у вас недоверие — настаивайте на изменениях в условиях договора, чтобы минимизировать риски.

Проявите “должную осмотрительность” (ст. 54.1 НК РФ):

  • Заключите разовый краткосрочный договор со 100% предоплатой при условии личных контактов с лицом принимающим решения
  • Сделайте запрос полной документации, подтверждающий производителей и качество ТРУ.
  • Проверьте уставные документы и приказ о назначении директора
  • Запросите оригиналы подписей материально ответственных лиц.

Эти действия защитят вас при внеплановой налоговой проверки или форс-мажоре.

Нужна консультация или доступ к сервису комплексной проверки контрагентов? Обратитесь в Seldon, мы сможем помочь!

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null