{"id":7299,"title":"\u0413\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 vc.ru: \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u043d\u0435\u0432\u044b\u043d\u043e\u0441\u0438\u043c\u043e\u0435 hr-\u043a\u043b\u0438\u0448\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=7299&url=https:\/\/vc.ru\/special\/vacancy&placeBit=1&hash=fe5f20397da228f9ae42ee87503a61e3a31884b3954f080b0a1e6dbbf239fec6","isPaidAndBannersEnabled":false}
LexisNexis

KYC отчет: Как узнать всё о своем иностранном партнере в бизнесе?🔻🔻⌚

Когда компания выходит в международный рынок, проверка контрагентов становится еще нужнее, ведь ориентироваться в другой стране сложно, а источники информации ограничены.

Профессиональная проверка потенциальных партнеров (как компаний, так и частных лиц) дает возможность повысить степень уверенности при ведении бизнеса за рубежом.

Отчеты KYC – один из продуктов направления «Экономическая безопасность» компании LexisNexis.

В отчет KYC входит:

- Подробная информация о компании: собственники, руководство

- Данные о финансовом положении

- Принадлежность к санкционным спискам и спискам PEP

- Наличие негативных новостей в СМИ

А если компания является оффшором?

Поможет ли отчет?

Да, поможет.

В оффшорных зонах открытые источники данных практически недоступны, и практически нереально выявить конечного бенефициара.

Когда нужна полная информация о компании из «сложной» юрисдикции – используйте специальные отчеты KYC. Такой отчет будет актуальным на дату выполнения. Данные предоставляются непосредственно из реестра запрашиваемой страны.

В LexisNexis есть возможность заказать один отчет бесплатно. Это на заметку. Звоните и запрашивайте.www.lexisnexis.ru

{ "author_name": "LexisNexis", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 277686, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Wed, 04 Aug 2021 17:58:51 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
Дефицит цифровых кадров в России и их подготовка

Весь мир переходит в цифровую среду. Пока в ежегодном глобальном рейтинге конкурентоспособности Россия занимает 43-е место, но задерживаться на нем не намерена. Для этого правительство запустило программу «Цифровая экономика РФ», которая будет поддерживать цифровую экономику в стране и подготовку необходимых кадров.

V’TEM-методология продуктового анализа, или почему продукт не продаётся

Почему одни продукты продаются, а другие нет?

Это наша француженка Берта в магазине товаров для собак, для привлечения внимания к статье )))
«Ситидрайв» выставил штраф в семь тысяч за свой поломанный Smart

Люблю каршеринг всей душой, даже если дорого и даже если Smart. История такая: в пт (15.10.21) вечером арендовала у «Ситидрайва» на сутки Smart м267но799 (других авто рядом не было), чтобы съездить в Конаково к бабушке.

Netflix оценил выгоду от «Игры в кальмара» почти в $900 млн Статьи редакции

В 40 раз больше суммы, которую онлайн-кинотеатр заплатил за сериал.

Ростелеком. Бардак во всем

Решился опубликовать свою историю тут, потому что служба поддержки уже месяц перекидывает с одного специалиста на другого и не способна решить проблему.

«Российский рынок акций был и остаётся одним из самых привлекательных в мире»

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).

«Spotify: История продукта». Как мы разработали алгоритмы музыкальных рекомендаций

Из онлайн-библиотеки — в сервис персонализированных рекомендаций.

IKEA не может доставить оплаченный товар

Обожаю товары из IKEA. Простые, стильные, иногда дешевые. Но вот с её доставкой у меня не заладилось c самого начала. Пользовался ей раза три и каждый раз проблема. То не довезут позицию, то перенесут. Но в этот раз всё зашло слишком далеко.

Надоело

Крик души или признание.

Ozon молча ухудшает условия Ozon.Card вместо этого делая "подарок" в виде "Премиум" подписки

Я часто покупаю товары на Озоне. В мае этого года взвесив все плюсы я оформил себе Ozon.Card - виртуальную карту со встроенное программой лояльности от Ozon. Преимущества карты были на лицо - это целых 5% кэшбэка на ВСЕ покупки на Ozon вместо 1% стандартного кэшбэка от моего банка. И я был в плюсе... но вдруг...

Будущее наступит во вторник на OneRetailConf
null