Недавно на глаза попалась новость:
«Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков»
То, что крипту пытаются регулировать, новостью не является. Давайте подойдём к вопросу с практической стороны, и попробуем понять, насколько реально взять под контроль весь криптовалютный оборот в целом? Для этого нам потребуется понять, каковы возможности государственной машины по созданию давления на пользователей сети…
Начнём с контроля оборота монет внутри своей сети, на примере биткоина. Недавно группа Российских специалистов «СryptoLux» опубликовала исследование, где они научились работать непосредственно с сетью биткоина, определяя IP-адрес её участников по транзакциям. Экспертная оценка результативности методов – вплоть до 60%, что уже неплохой результат. Однако, метод весьма трудозатратен, поэтому прибегать к нему будут разве что специалисты спецслужб, поэтому применяться он, полагаю, будет только в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Едем дальше. Конечная цель использования биткоина – это переправить валюту страны, жителем которой вы являетесь, а для этого вам её необходимо где-то обменять. Какой будет цепочка обменов, решать вам – узлов всё равно в итоге будет три: биржи, обменники, банки. Конечно, есть ещё промежуточные платёжные системы, но, зачастую, они являются частью банковской инфраструктуры и интегрированы в неё.
Вышеописанные места и являются узким местом. Поскольку каждая из структур является бизнес-структурой, то нетрудно обязать её предоставлять необходимую информацию по запросу. Само собой, можно спастись в другой юрисдикции, но сей метод работы не является панацеей: в конечном итоге, конечная цель денег – поступление на счёт банка вашей страны, соответственно, если потребуется, могут надавить на банк внутри страны. Именно так и ловят крупных барыг даркнета.
Так же не забываем про биржи и обменники. Вы ведь не думаете, что все последние меры (верификация пользователей и т.д), были введены по собственному желанию организаторов?
Есть ли выход? Он только один: нужно уводить в тень всю инфраструктуру, делая её труднодоступной для осуществления внешнего давления. Закрывать блокчейн-эксплорер – тогда неоткуда будет брать информацию для сопоставления. Прятать обменные ресурсы таким образом, чтобы не было понятно, резидентом какой страны сей ресурс является. Закрывать исходные коды обменных единиц (монет), дабы максимально усложнить создание специализированного ПО для идентификации пользователей. Даже при использовании монеро, общепризнанной анонимной монеты, риски всё те же – инфраструктура для обмена по большей части остаётся открытой.
Есть ли решения, как всё можно надёжно упрятать, на сегодня? Их всего два: это сеть L2P и экосистема утопия. В узких кругах ходят слухи, что крупные площадки вовсю переводят свои сервисы внутрь этих сетей. В случае чего, где искать привычные сервисы, вы знаете.