Что будет, без регламента проверки контрагентов?
Отсутствие законодательного требования к разработке регламента проверок контрагентов создает ситуацию, в которой для компании не предусматриваются штрафы за отсутствие данного документа.
В первую очередь, ответственность за установление такого положения лежит на самой компании. Без регламента проверки контрагенты могут проводиться без стандарта, что увеличивает риск упущения важной информации и дает возможность совершения сделок с недобросовестными партнерами.
Отсутствие унификации в процессе также приводит к затратам времени, поскольку каждый раз требуется разрабатывать алгоритм проверки заново.
В случае возникновения претензий со стороны налоговых органов, отсутствие регламента может затруднить предоставление доказательств тщательности при выборе контрагентов.
Внедрение регламента проверок контрагентов помогает систематизировать сбор и анализ информации о компаниях, что обеспечивает выбор надежных партнеров и снижение налоговых рисков.
Рекомендую внедрить такой документ в каждую компанию для повышения эффективности бизнес-процессов и возможной минимизации рисков.