Где искать активы должника?
⠀
Такие места делятся на две категории:
1. МЕСТА, ГДЕ ИЩУТ ВСЕ.
Для поиска имущества в России, за счет которого можно удовлетворить требования кредитора, рекомендуется:
-собрать информацию из открытых источников (коммерческих платформ, предоставляющих сведения о бухгалтерской отчетности и финансовом состоянии должника);
Направить запросы:
- Росреестр;
- ГИМС;
- Гостехнадзор;
- ГИБДД.
Тут всё предельно ясно. Машины, квартиры, лодки и техника.
⠀
2. СЕКРЕТНЫЕ МЕСТА:
Здесь не ищет обычно никто.
Для поиска зарубежных активов рекомендуется:
-проанализировать перемещения должника за последнее время через пограничную и миграционную службы, авиа- и железнодорожных перевозчиков. Так можно установить наиболее посещаемые юрисдикции;
-получить данные о денежных переводах. "Сведения о концентрации бизнес-интересов в конкретной стране можно почерпнуть из анализа основных контрактов и платежей, которые совершал должник;
-мониторить поисковые системы. "При помощи поисковых сервисов можно найти информацию об иностранных компаниях, которыми владеют должники и члены их семьи, а также о судебных спорах с их участием";
-использовать автоматизированные скрининговые IT-решения;
-провести ручной поиск в коммерческих реестрах, реестрах финансовой отчетности, движимого и недвижимого имущества, а также в телефонных справочниках и адресных книгах. "Например, в Испании можно получить сведения из реестра недвижимого имущества онлайн.
-изучить иностранные СМИ и соцсети.
Многие держат активы на своих прямых и непрямых родственниках.
⠀
ВС РФ уже разрешил вытряхивать деньги и имущество с детей и супругов должников 👨👩👧👦
⠀
📝 Ещё одно секретное место - реестродержатели.
⠀
Все уважаемые люди делают себе пассивный доход. В виде акций - выводят деньги из бизнеса, покупают акции. Акционеров не видно в общедоступных источниках, поэтому их реестры ведут реестродержатели (регистраторы).
⠀
Им ЦБ РФ выдаёт лицензии, сейчас их порядка 35. И надо каждому направлять запрос относительно вашего должника. Так сейчас не делает практически НИКТО, и в акциях все хитрые должники прячут свои активы.
Есть ещё какие-нибудь места, о которых никто не знает? Где искать?