{"id":13575,"url":"\/distributions\/13575\/click?bit=1&hash=54c6a175f6d55810c4f2e9679d708c81b0c9477871e16c95ac727223b9e48b92","title":"\u0410\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Юристы Казани

Где искать активы должника?

Такие места делятся на две категории:

1. МЕСТА, ГДЕ ИЩУТ ВСЕ.

Для поиска имущества в России, за счет которого можно удовлетворить требования кредитора, рекомендуется:

-собрать информацию из открытых источников (коммерческих платформ, предоставляющих сведения о бухгалтерской отчетности и финансовом состоянии должника);

Направить запросы:

- Росреестр;

- ГИМС;

- Гостехнадзор;

- ГИБДД.

Тут всё предельно ясно. Машины, квартиры, лодки и техника.

2. СЕКРЕТНЫЕ МЕСТА:

Здесь не ищет обычно никто.

Для поиска зарубежных активов рекомендуется:

-проанализировать перемещения должника за последнее время через пограничную и миграционную службы, авиа- и железнодорожных перевозчиков. Так можно установить наиболее посещаемые юрисдикции;

-получить данные о денежных переводах. "Сведения о концентрации бизнес-интересов в конкретной стране можно почерпнуть из анализа основных контрактов и платежей, которые совершал должник;

-мониторить поисковые системы. "При помощи поисковых сервисов можно найти информацию об иностранных компаниях, которыми владеют должники и члены их семьи, а также о судебных спорах с их участием";

-использовать автоматизированные скрининговые IT-решения;

-провести ручной поиск в коммерческих реестрах, реестрах финансовой отчетности, движимого и недвижимого имущества, а также в телефонных справочниках и адресных книгах. "Например, в Испании можно получить сведения из реестра недвижимого имущества онлайн.

-изучить иностранные СМИ и соцсети.

Многие держат активы на своих прямых и непрямых родственниках.

ВС РФ уже разрешил вытряхивать деньги и имущество с детей и супругов должников 👨‍👩‍👧‍👦

📝 Ещё одно секретное место - реестродержатели.

Все уважаемые люди делают себе пассивный доход. В виде акций - выводят деньги из бизнеса, покупают акции. Акционеров не видно в общедоступных источниках, поэтому их реестры ведут реестродержатели (регистраторы).

Им ЦБ РФ выдаёт лицензии, сейчас их порядка 35. И надо каждому направлять запрос относительно вашего должника. Так сейчас не делает практически НИКТО, и в акциях все хитрые должники прячут свои активы.

Есть ещё какие-нибудь места, о которых никто не знает? Где искать?

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null