Крипто
Евгения Евсеева

Минюст и налоговая служба США начали расследование против криптобиржи Binance — Bloomberg Статьи редакции

Причина пока неизвестна.

  • Пока государственные органы не выдвигали никаких обвинений против площадки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Причина расследования пока неизвестна.
  • Как сообщили источники издания, расследование ведут ведомства, которые специализируются на отмывании денег и налоговых преступлениях. Представители Минюста и налоговой службы отказались от комментариев.
  • Власти США обеспокоены тем, что криптовалюты используют для сокрытия незаконных транзакций — например, краж и сделок с наркотиками, отмечает Bloomberg. Также американцы, заработавшие на инвестициях в криптовалюту, уклоняются от уплаты налогов.
  • «Мы очень серьёзно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами», — заявила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.
  • В марте 2021 года расследование против Binance начала Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), сообщали источники Bloomberg. Регулятор изучал работу компании на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без лицензии.
  • Binance основана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах. Это одна из крупнейших криптобирж в мире по объёмам торгов.
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","binance"], "comments": 79, "likes": 17, "favorites": 26, "is_advertisement": false, "subsite_label": "crypto", "id": 246058, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 14 May 2021 17:53:28 +0300", "is_special": false }
0
79 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
16

Кажется кому-то пора бежать в Албанию :)

Ответить
7

Да уж лучше через крипт отмывать деньги, чем старыми долбо-методами вроде подсирания соседям и военных конфликтов, которые сейчас происходят только в самых неосознанных регионах

Ответить
6

Лучше вообще этого не делать

Ответить
9

Я только за!
Я придумал тэг #экомаркетинг в надежде на то, что маркетинг станет менее эгоистичным и болле дальновидным.

Необходима модернизация юридической системы, чтобы те, кто совершал преступления (на мой взгляд - все)
Не боялись признавать и исправить свои ошибки из-за тупого страха перед долбоибическим наказанием вместо логики.

Тогда люди успешнее будут учиться доверию и тогда не будет нужды в деструкции и сокрытии.

А мы до сих пор на этапе, когда стесняемся даже женские соски оголять. Что уж говлрить об оголении геноцида, экоцида, тайных экспериментов и прочего сюрра, который творится под ковром.

Сейчас время детоксикации, дерьмо лезет с разных щелей. Его нужно тщательно исследовать, а не прятать под ковер.

Все сейчас открывается, анонимность нам только снится, поэтому нужно срочно учиться прощению и взаимоподдержке. Иначе влиятельные преступники будут вредить еще больше, чтобы оттянуть момент вскрытия своих деяний.

А что им терять?
Если и сейчас даже больных ментально людей наказывают по-варварски, уподобляясь им же и показывают обществу пример насилия.
Так происходит нормализация и романтизация насилия.

Ответить
1

Я уже начал на полном серьезе писать ответ о необратимых и фатальных последствиях освобождения женских сосков, но потом допер, о чем был спич.

Ответить
1

типа публично кормить грудью? я тоже не так понял сначала

Ответить
0

Щас бы отмывание денег считать преступлением. Этатизм он в головах

Ответить
1

Почти не понимаю что такое отмывание денег и не очень хочу вникать.
Хочется безопасности и процветания, но нужно считаться со всеми, потому что у всех разные способы и скорость развития.

Ответить
–1

Щас бы легализацию преступных доходов не считать преступлением

Ответить
1

И что же такое преступные доходы? Белые доходы, с которых грабителю в лице государства долю не отстегнули?

Ответить
–1

Коррупция, мошенничество, продажа наркотиков

Ответить
1

Терроризм, да? А то коррупционеры не умеют бабки прятать. Сколько коррупционеров село по статье за отмывание денег, м? Продажа наркотиков, бляяяя, ебаный этатист даже не одупляет, что государство имеет львиную долю от продажи наркотиков. Потому что наркоторговцы умеют отмывать деньги, представляешь?

Ответить
0

ты так говоришь, будто отмывание это плохо

Ответить
0

А что хорошего, когда пытаются отмыть бабло от продажи наркотиков?

Ответить
0

а только от наркотиков отмывают? да и потом, а чего тебе наркотики. наркотики наркотикам рознь. кокс и экстази вообще давно пора легализовать и в аптеках продавать, за героин, крэк и амфетамины разве только за мудя вешать

Ответить
0

Есть закон ✌️

Ответить
0

закон туп чаще всего ибо пишется глупыми, пустыми и никчемными людишками ради их собственных выгод. даешь умеренную анархию

Ответить
0

Ну конечно, я бы посмотрел как бы вы покатались с таксистом под экстази. Отмывание денег вредит экономике, употребление наркоты разрушает психику. Так, что законодательство в этом плане еще больше ужесточать надо.

Ответить
4

таксисты под амфетамином и так катаются по всему миру, алкоголь разрушает психику человеков ничуть не хуже героина. а отмывание помогает разбогатеть, а не вливать деньги в военные бюджеты и на карман гос коррупционерам

Ответить
0

Только богатеют ребята не из рабочего класса. Проблемы 10 человек меня мало волнуют.

Ответить
0

а рабочему классу и не нужно богатеть. на то он и рабочий

Ответить
0

Он рабочий, исходя из функционала, а не из материального благополучия.

Ответить
0

но если рабочий класс начнет богатеть, он перестанет работать те выполнять свою функцию, и начнет вести праздную жизнь, а кто тогда будет работать?

Ответить
0

таксисты под амфетамином и так катаются по всему миру

Вам надо определиться точнее

Ответить
0

с чем нам определиться точнее, с тем что таксисты перерабатывают и используют стимуляторы?

Ответить
1

Если бы он получал больше или была альтернатива "рабочих" вакансий с достойной заработной платой, то ему бы не понадобились переработки и как следствие стимуляторы.

Ответить
–1

у тебя с причинно-следственной связью проблемы

Ответить
0

Хотя с криптовалютами, да и вообще в нашем мире не все так просто. Не все готовы к быстрым переменам, а прислушиваться стоит ко всем. Потому что тщетно к себе ожидать уважения, если не проявляешь его к остальным.

Ответить
0

Отмывать даже через крипту проблематично, особенно в развитых странах. Где с тебя могут потребовать подтверждения о твоем имуществе)
Да и с крипты опять таки в валюту все идет. Крипта в обороте мало где есть.

Ответить
5

Coinbase пальцем показали куда надо 

Ответить
–5

Причем тут коинбейз - это же не биржа.

Ответить
12

А что это? Ктулху? 

Ответить
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0

в цивилизованных странах)

Вы нам из 2006-го пишите?

Ответить
6

 Это одна из крупнейших криптобирж в мире

Не просто одна из, а крупнейшая с очень большим отрывом. Примерно 50% всех мировых торгов криптой

Ответить
0

Говорили в сша крипта без проблем обменивается.

Ответить
16

Пока платишь налоги.

Ответить
1

Только "небольшие" суммы. У крипты нет эмиссии, поэтому она и считается ненадежной. Первый же кризис или крупная компания держатель, типа MicroStrategy, которая попытается вывести свои деньги, угробит крипту нафиг.

Ответить

Разумный калькулятор

Mavlet
0

 Крипту угробит уменьшение свободной денежной массы у населения. А откуда ей взяться, если цены растут. К тому же многие криптобароны работать уже могли разучиться, виртуальные богатства позволяют жить не работая.

Ответить
4

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
3

с "количественным смягчением" и шлюхами

Ответить
0

Мда. Биржа с самыми большими объемами торгов в сутки. Зарегестрированна в офшорах.
Ещë один минус что бы не покупать крипту через Binance. Будет не удивительно если когда нибудь вкаладчики будут кинуты...

Ответить
–1

Ну если бинанс скамнется, то это по масштабам будет сравнимо с крахом MtGox, который очень позитивно сказался на курсе битка. Ждем, надеемся

Ответить

Разумный калькулятор

Артур
0

Особенно рады будут те кто держит часть средств в обменниках, которые посыпятся следом. Да и с фига ли расти битку, если владельцам биржи нужен фиат для счастливой жизни. А значит где то будут продавать, а то и сбегут с фиатом, заранее обменяв и обвалив курс.

Ответить
0

Ну если людей история ничему не учит, то что я могу сделать. Продавать будут на других биржах, не бинансом единым

Ответить

Разумный

Артур
0

Ну да...На других биржах, по другому курсу. К тому же история с Маском показала, что внезапно биткоин потребляет овер дофига энергии и видеокарт для майнинга и для операций и это важно. Только ради как бы отсутствия выгодоприобретателей в лице центробанков, которые осуществляют эмиссию. Странная логика звучит как - нет эмиссии, значит никто не сможет заработать на несчастных хомячках. А те кто зарабатывает сейчас миллиарды фиатных денег - инвестдома, биржи, майннры, производители видеокарт и чипов, в основном китайцы,  ничего такого.

Ответить
0

Все потребляет дофига энергии. Особенно китайцы. Только волнует всех именно биткоин.

Ответить

Разумный

Артур
0

Не всё. Сама по себе технология блокчейна не требует столько энергии. Биткоин, который построен на основе блокчейна - требует. По искусственным причинам - якобы защита от эмиссии.

Не слишком ли дорогая защита от эмиссии? И в чем её толк, если биржи и большинство монет принадлежит кому- то, кто может влиять на курс. 
А что будет, если Телеграм или Фейсбук всё таки запустит свои коины? Или Догекоин вытеснит внезапно биток? Как насчет Риппл?

Ответить
0

Рипл централизованный государственный говнокоин, по доге хайп спадет очень скоро (напоминаю, что 30% монет Маску принадлежит и это просто пузырь). Фейсбук и телеграм выпустят такое же дерьмо, которое вряд ли до топ10 доползет. Биткоин не средство платежа, а средство накопления. Поэтому $20 комиссии должно отталкивать людей от частых переводов. Но есть кто-то готов платить, то никто не в праве ограничивать. Панику подняли специально, чтобы толстосумы на низах закупились, перед ростом до 100к в этом году.

Ответить

Разумный

Артур
0

$20 должны пугать. А что уже?

Еще одна теория трещит по швам.
Теория как бы говорит нам, что пофигу на биржи и обменники. Даже если злые государства захотят запретить продажу фиата в обмен на биткоин, на биткоин можно что то купить. Угу, заплатив 20 баксов комиссии.

Ответить
0

Я повторяю в сотый раз, деньги и сбережения не одно и то же. На золото ничего нельзя купить, но проблем с этим никто не видит и оно растет в цене. Только бит растет быстрее

Ответить

Разумный

Артур
0

Сотый раз повтоояю - на золото можно можно сделать современную электронику и золотые унитазы. Можно ли сделать хоть один самолет или радар из биткоина? Ноутбук, тедефон? Hifi аудиосистемы? Солнечные панели? 

Колечко подарить? 

Золото примут в любом уголке земли в качестве оплаты потомучто гарантия востребованности в промышленности.

Биткоин примут только в обмен на обещания роста в 20 раз. 
Золото в обмен на гарантии спроса. Причем гигантского как никогда с новыми поколениями оружия.

Разницы не чувствуете?

Ответить
0

Попробуйте золотом в россии заплатить, в тюрягу сразу лет на 20 и вас и продавца, а золото в пользу государства.

Могу ли я купить тонну золота за фиат? Нет, не могу, спасибо тому же государству и регуляциям. Во многих странах сажают за сбережения в золоте. Через границу перевезти нельзя. Биток зарегулировать не получится, в этом его ценность.

Ответить

Разумный

Артур
0

Тоже заскриню. Золото в России ни купить, не продать официально. Хмм. ок

Ответить
0

Расскажите, где тонну купить? За нал без подтверждения происхождения средств. Или только пустословить умеете?

Ответить

Разумный

Артур
0

Извините, я не силен в покупках тонн золота, вы уж простите меня. Но полагаю, что на биткоин вы тонну золота тоже не купите если понадобится именно золото. Всё через фиат. Ох, да блин, я забыл, ценности нужны чтобы складировать. Сбережения. И чтобы к ним нолики прибавлялись. Безусловный доход существует. Зачем вкладывать в бизнес, в производство, в карьеру. Биток заменит всё. Звучит так круто, что побежал продавать даже свой телефон и ноут, чтобы его тоже вложить в биткоин! Поэтому прощаюсь с вами! 

Ответить
0

Подмена понятий, разговор можно заканчивать. Спокойной ночи.

Ответить

Разумный

Артур
0

Заскринил, надеюсь будет прекрасная хроника.

Еще один вопрос. В сотый раз уже спрашиваю. Советуете все деньги в биток вложить и рост в 20 раз каждые 4 года. С работы можно когда увольняться? Годик потерпеть или 4 года, а потом уже можно?

Ответить
0

Хз, у меня 50% в бите, 30% в говнокоинах и дефи. Даже по нынешнему курсу денег хватит на пару жизней, работаю в удовольствие.

На секундочку, бит в 2013 стоил 300-500$, в 2017 стоил в среднем 5к, сейчас 50к. Или вы из свидетелей финансового апокалипсиса и отката бита до 2$?

Ответить

Разумный

Артур
0

Нет, что вы, с чего бы апокалипсис. Я на полном серьезе спрашиваю. Если я продам квартиру, вложу в биток, то через 4 года у меня будет 20 квартир, правильно? 

Вот и я думаю, а нафига мне одна квартира, лучше 20ть квартир. Побежал продавать...

Ответить
0

Ну пока 10 лет тренд не прекращался в отличии от фиатных валют, которых напечатали на ковиде на 2-3 кризиса вперед

Ответить

Разумный

Артур
0

ICO только с биткоином проводили? Эмиссия цифровых монет есть. Пусть гос. говнокоинами, но есть и в них тоже хранят сбережения. Фиат меняют в биткоин или другие валюты. Что делает биток не уникальным. 

Кому нафиг нужны эти 100k, если это рост всего в два раза? Криптоинвесторы то привыкли к 10-100x. Сначала упадет до 5000 потом биржи опять нарисуют 50 тыс, а то и 100.

Ответить
0

Во первых, ICO с битком не проводили. Во вторых, рост так-то в 20 раз каждые 4 года. Я криптоинвестор с 2013, чувствую себя прекрасно с битком. Биржи нарисуют, обменники выплатят, шапочку из фольги надевайте уже, а

Ответить
0

А через что лучше покупать биткоин?
Я лично рассматривал разные варианты, подумал, что это самый доступный. 
Если посоветуете, наверное переложу в другое место))

Ответить
0

Так вам покупать или хранить?

Ответить
2

Мне именно купить и держать лет 15-20. Я пассивный инвестор))

Ответить
0

Держать на холодном кошельке же... А покупать на Бинансе удобно, да.

Ответить
0

Совершать торговые операции ≠ хранить

Ответить
0

Опять русские виноваты) хе-хе

Ответить
2

Ш-шутка

Ответить
1

Плати налоги

Ответить

Широкий глобус

Fedor
2

Плоти нологи 🧐

Ответить
0

Плоти

Ответить

Широкий глобус

Путачок
0

Плочу 🤷‍♂️

Ответить
1

Зарабатывают много и не делятся

Ответить
0

но вообще это про BinanceUS. К «обычному» Байненс это не имеет отношения, ибо разные юрисдикции

Ответить

Комментарий удален

Читать все 79 комментариев
«В кармане у меня было $2, я надеялся заработать $1 млн»: история одержимого финансовыми схемами мошенника Чарльза Понци Статьи редакции

Предприимчивый итальянец, который прибыл в США в надежде разбогатеть, стал миллионером, а потом оказался в тюрьме и умер в нищете на другом конце мира.

Чарльз Понци на пике своей славы
В Петербурге новые ограничения: закроют аттракционы, введут обязательную вакцинацию минимум 65% госслужащих Статьи редакции

Постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов после рекомендаций главного санитарного врача.

Первые фото с Марса
Недосып разрушает мозг: как отсутствие сна увеличивает риск развития Альцгеймера и что с этим делать Статьи редакции

Материал издания «Кинжал».

банк "Юникредит", или напёрсточники в "потребительском кредитовании"

Мне от банка поступило предложение на получение "потребительского кредита". Кредит был получен. В соответствии с кредитным договором, Заёмщик должен выполнить обязательства по страхованию жизни и здоровья в соответствии с условиями банка (в Нижнем Новгороде банк безальтернативно предлагает на момент заключения договора только 1 Страховую компанию…

Лето с HONOR: скидки до 60 000 рублей на ноутбуки и не только

HONOR объявляет о специальных летних скидках на ноутбуки и другую продукцию бренда. С 18 июня пользователи смогут приобрести устройства HONOR с выгодой до 60 000 рублей. Подробнее об условиях акции вы можете узнать на официальном сайте интернет-магазина HONOR и в официальных монобрендовых магазинах HONOR в Москве и других городах России.

Облачные игры стали доступны клиентам Yota
Продолбать миллионы и не расстроиться: почему я решил писать про АНТИ-кейсы своего маркетингового агентства АМР

Если вам поднадоели истории успешного успеха – устраивайтесь поудобнее: моя статья снова посвящена продолбу денег, неудачным рекламным кампаниям АМР и пояснениям, почему я сделал неудачи обязательной частью программы своего развития.

Представитель «Тинькофф» опоздал на встречу и разговаривал на повышенных тонах

Была утеряна карта тинькофф (банком пользуюсь около года.). Мне нравится тинькофф, потрясающий банк, хорошие условия.

Робототехника и облачные мощности: почему роботам нужны облака

Настроить автопилот квадрокоптера и запрограммировать коллаборативного робота проще с виртуальными серверами.

Что такое пассивное инвестирование. Рассказывает персональный брокер

Как правильно вкладывать деньги на годы или даже десятилетия, и как Уоррен Баффет выиграл пари

Комментарии
null