В Хорватии задержали бывшего главу крупнейшей криптобиржи в России Wex — это уже третий его арест Статьи редакции
Предыдущие оба раза его отпускали.
- Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба и арестовали ещё в середине прошлой недели, сообщила хорватская газета 24sata. Информацию подтвердил источник BBC. В суде Васильев заявил, что он не мошенник, а «политический активист, выступающий против режима Путина».
- Васильева арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана, где его подозревают в мошенничестве на сумму $20 тысяч. Всего на него заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае — Васильева обвиняют в краже $450 млн с помощью биржи Wex.
- По версии следствия в США, через неё украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана. Сам Васильев обвинения отрицает.
- В июле 2019 года Васильева уже арестовывали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана. Однако его освободили уже через две недели. По его словам, в уголовном деле нашли много ошибок.
- В сентябре 2021 года его снова арестовали — но уже в Польше. Прокуратура рассматривала вопрос об экстрадиции в Казахстан, где его обвиняют в мошенничестве и хищении денег инвесторов. В декабре Васильева отпустили. Тогда суд не нашёл оснований для высылки.
0
показов
10K
открытий
Кто-то может скинуть нормальный материал про Wex, что там вообще происходило и чем закончилось, говорят, там не все так однозначно и доблестные органы приложили руку к развалу?
"Органы" отжали с помощью паяльника, а этот тип просто "директор" для пиара и рекламы.
https://www.bbc.com/russian/features-50420738
"В августе 2017 года оставшемуся на свободе основателю биржи написал уроженец Беларуси Дмитрий Васильев. В последние годы он был крупным клиентом BTC-e, торгуя в интересах китайских инвесторов, поэтому и у него был контакт admin'а в одном из мессенджеров.
Васильев рассказывал Би-би-си, что именно он предложил admin'у запустить BTC-e заново, его слова Билюченко подтверждает в показаниях. BTC-e возродилась осенью 2017 года под новым именем - Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services."
Беларусь, Китай, Киев, ДНР - всё как мы любим))))
Надо ему было в обмен на 450 млн долл. хотя бы попросить новые документы на себя и семью.
А то совсем попал — деньги отдал, а никто, включая «морячка» из ДНР, не верит.