Илья «Shvembldr» Борисов заработал €8,7 млн на продаже NFT, а потом его объявили преступником
Совершенно безумная история о том, как программист заработал миллионы евро на программно-генерируемом NFT-искусстве – а в итоге латвийские органы обвинили его в преступном отмывании доходов и арестовали всё имущество (несмотря на весьма немаленькие уплаченные налоги). Ситуация продолжает развиваться, можно сказать, в прямом эфире.
Главный герой этого повествования – Илья Борисов, 39-летний программист, который сейчас живет в Латвии, а ранее работал в журнале «Медуза». Ниже будет краткий пересказ на основе его статьи в Вастрик-клубе и целого сайта, который он создал для предания огласке достаточно адовой истории, которая с ним сейчас происходит.
NFT to the moon: превращение в художника-миллионера меньше, чем за год
Илья начал заниматься генеративным искусством еще в 2018 году. По сути, идея здесь в попытке использования неких алгоритмов для того, чтобы создавать на их базе аудиовизуальное исскусство. Короче, строчки кода вместо мольберта и красок (по крайней мере, я вижу как-то так).
Одной из идей автора была концепция «каждый клик = новый арт». На сайте можно поиграться с арт-генератором, который позволяет в буквальном смысле повзаимодействовать с работами, которые отзываются на клики мышки и движения курсора.
В 2021 году Илья уже начал продавать свой генеративный арт в виде NFT. Начиналось всё, по сути, с полного нуля и продаж по 10 евро, но уже через полгода он стал одним из самых успешных артистов в мире (получается, личное хобби автора удачно совпало с пиком популярности всей NFT-темы). Заработок за 2021 год составил аж 4000 ETH (напомню, что котировки Эфира в том году колебались около $2–4 тысяч).
Илья пишет, что с самого начала он был зарегистрирован как самозанятое лицо (художник): исправно платил все квартальные налоги и собирался заплатить годовой (который платится, как и в России, в следующем году после отчетного).
За 2021 год Илья вывел в банк €8,7 миллионов евро, общий налог с этой выручки составил €3,1 млн (около 35%).
Из успешного художника в преследуемого якобы «преступника»
Еще в октябре 2021 года Илью Борисова приглашал на «дружеский чай» латвийский State Security Service – задавал вопросы о том, как достичь успеха генеративному художнику, и желал удачи в дальнейшем покорении NFT-сцены.
А уже 10 февраля 2022 года банковские счета Ильи внезапно арестовали латвийские правоохранительные органы. Илья пишет, что полиция преднамеренно не выдавала решение об аресте в течение трех месяцев, и он не мог добиться ни крупицы информации о том, что происходит.
В итоге выяснилось, что его обвиняют в отмывании денег. Сначала решение об аресте удалось быстро опротестовать, но дальше начался юридический блокбастер: банк отказывается разблокировать счета на основании решения суда, следователь по делу увольняется, ее коллеги, пользуясь «положением о неотложном порядке», в воскресенье поднимают на уши прокурора, и он подписывает им новый арест… Почитайте всю историю на сайте Ильи, там весьма интересно.
В общем, в итоге новый арест опять поступил в банк, который сразу же заблокировал сумму, которая превышает весь капитал Ильи на 12 тыс. евро – так он превратился из крупнейшего налогоплательщика в должника.
Что происходит сейчас
Илья, судя по всему, перманентно охреневает от происходящего и пытается, с одной стороны, собрать максимальную документальную базу под все полученные доходы (19 июля он передал подробный отчет в полицию), с другой – старается предать ситуацию максимальной огласке (этому как раз посвящен сайт Art Is Crime, где он выложил в открытый доступ всю информацию по делу).
Рекомендую погулять по сайту – там реально проделана большая работа по сбору и документированию этой истории. Как минимум, это очень интересно.
Лично я буду следить за развитием этого «детектива» с большим интересом. Сам по себе кейс, похоже, получится знаковый. А Илье желаю удачи в борьбе с бюрократической машиной!
P. S. К слову о том, кто вообще покупал «эти странные гифки»: вот тут колумнист Forbes признается, что купил себе парочку NFT от Shvembldr по $15 тыс. каждая, и считает их жемчужиной своей коллекции...
P. P. S. Свежая статья от Медузы с чуть большим количеством подробностей.
Я веду Телеграм-канал RationalAnswer про разумные подходы к личным финансам и инвестициям (и в целом про всё интересное, что происходит в современном мире на стыке финансов и технологий).
Комментарий удален модератором
Пытаюсь построить схему отмыва на этой информации и не получается. Что такое отмыв? Это персонаж, заработавший много налички на любой нелегальной деятельности, искусственно показывает, что деньги он заработал на другой, легальной, деятельности, и налоги с них уплачены. Ключевая вещь именно в том, что бенефициар нелегальной деятельности должен быть и получателем искусственно созданного легального дохода, и плательщиком налога с него. Иначе схема теряет смысл. Зачем условному Пабло Эскобару отмывать деньги на Илье Борисове? Пабло не сможет ими воспользоваться - как деньги легально поменяют владельца с Ильи на Пабло? Если даже Илья их снимет со счета и отдаст Пабло, их придётся снова отмывать. Единственный вариант, когда это имеет смысл, - Илья и есть Пабло Эскобар. Но это уж совсем фантастика.
Вообще, всем ищущим схемы отмыва в странных (с их точки зрения) сделках, один простой совет - follow the money. И тогда окажется, что 90% того, что называют отмывом, не может быть им по определению.
Комментарий недоступен
Да, был не прав. Вы писали, что легко вернуть легализованные деньги через неудачный проект, а я ответил, что невозможно так легализовать. Увлёкся). Но логика рассуждений все равно та же - ну вот заплатил я вам за неудачный проект, а вы-то куда эти деньги дели? Вы же их отмывали и вам хочется их потратить на себя. А для оправдания неудачного проекта придётся вложить в операционку этого самого проекта)
Комментарий недоступен
Так застрял, потому что фильмы и сериалы все про те времена, в основном))
А связать одно лицо, получающее деньги нелегально, и другое, получающее искусственный белый доход, пусть это даже одно лицо, крайне сложно. В общем, в этом и смысл кэша.
Ну и вернуть легализованные деньги нынче очень тяжело. Это я уже как финансист говорю - не в смысле, что я легализую), а в смысле, что даже полностью белые платежи тяжело проводить.
По поводу легализации через вложение в неудачный проект, а нарисуйте схему потоков, как можно отмыть - вряд ли получится) В неудачном проекте деньги должны приземлиться в зарплату сотрудников, аренду офисов, покупку компьютеров и т.д. А где тут профит бенефициара схемы?
Про легализацию через NFT не спорю - просто вообще ничего про это не знаю) Но не вижу, где в схему отмывания может быть встроен Борисов - для этого знания NFT не нужно)
Важно как мыслит налоговач, у него власть объявить или нет ваши деньги преступными. Банк подстроится. Думается героя статьи плпртсту заказала налоговая. Очень популярная именно для Латвии схема. Уже не отвертется. Если все отдать, есть шанс не сесть.