Блокировка главного сервиса анонимизации блокчейн-транзакций Tornado Cash
Блокчейн-миксер — это сервис для сбора и смешения токенов различных пользователей с целью дополнительной анонимизации транзакций в блокчейне.
Сам процесс микширования представляет собой сбор токенов с нескольких сторон, их дробление на части, смешение и отправку обратно пользователю эквивалента его суммы с разных адресов, никак не связанных с первоначальным вводом средств. Весь процесс происходит по заданному миксером алгоритму.
ПРОБЛЕМЫ У МИКСЕРОВ НАЧАЛИСЬ ЗАДОЛГО ДО ПРОБЛЕМ С TORNADO CASH
В мае 2022 года правительство США наложило санкции на Blender, еще одну службу микширования монет, за то, что она якобы помогала Северной Корее отмывать часть средств, украденных у Axie Infinity. А к августу добралась и до Tornado Cash.
По словам официальных лиц США, с 2019 года с помощью Tornado Cash было отмыто цифровых активов на сумму более 7 миллиардов долларов. Сервис микширования использовался Lazarus Group, хакерским коллективом, управляемым Северной Кореей, для отмывания сотен миллионов долларов средств, украденных у Axie Infinity, Harmony и Nomad ранее в этом году. В защиту Tornado Cash выступили разработчики Ethereum, аргументировав факт запрета тем, что Tornado Cash использовали как в благих целях, так и нет.
Блокировки следовали поэтапно, на второй день уже был заблокирован Git Hub разработчика Tornado Cash, в этот же день Circle (USDC) заблокировала около 75000 токенов на кошельках Tornado Cash. Вследствие этого, токен TORN (нативный токен Tornado Cash) упал на 30%.
Сразу после этого Tornado Cash заблокировали платформы Infura и Alchemy. Эксперты утверждают, что такие действия (блокировки) — это пример правильного продвижения криптовалюты, а также, что AML-сервисы должны быть начеку для точной работы.
За этим последовали новости о том, что Circle совместно с Coinbase будут придерживаться блокировки Tornado Cash, добавив, что Circle стала вместе с биржей Coinbase блокировать эфириум-адреса, связанные с сервисом для микширования транзакций.
Пользователи также стали относиться к Tornado Cash достаточно скептически, выведя из протокола $62 млн, что эквивалентно 15% от суммы остатков на его адресах. За первые три часа отток составил $14,7 млн.
Через 4 дня после блокировки — арест создателя Tornado Cash в Амстердаме.
ЭТИ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТАКИЕ КАК ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ FIOD.
Из-за ареста пользователи создали DAO, на котором и происходило голосование за контроль над казначейскими фондами. Это голосование началось на основе предложения на странице управления Tornado Cash DAO и завершилось со 100% одобрением всех 12 участников. Эти 12 участников внесли 51 000 токенов TORN, чтобы завершить голосование.
Но злоумышленники не спят, и спать не хотели. Воспользовавшись моментом, произошел инцидент, в ходе которого с Tornado Cash были разосланы на 440 адресов по 0,1ETH. Одним из таким кошельков оказался адрес основателя TRON, а также Binance и FTX.
Далее весь интернет разделился на две группы:
• поддерживающую миксеры, в частности Tornado Cash;
• настроенную против миксеров.
Cobie, твиттерский опинион-мейкер и соведущий подкаста «UpOnly» высказался короче: «Добро пожаловать на войну с кодом». Биткоин-максималисты также присоединились к дебатам — Стефан Ливера (Stephan Livera), ведущий популярного подкаста, назвал события вокруг Tornado «тревожными новостями».
Представьте, если бы были арестованы дорожные рабочие, потому что преступники используют дороги. Или установщики домашних штор. Стремление к конфиденциальности не должно считаться преступлением.
По словам исполнительного директора Coin Center Джерри Брито (Jerry Brito) и директора по исследованиям Питера Ван Валкенбурга (Peter Van Valkenburgh), OFAC превысило свои юридические полномочия, добавив определенные адреса смарт-контрактов Tornado Cash в список организаций и граждан, с которыми запрещено вести бизнес в США (SDN).
Власти подозревают Алексея Перцева в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через сервис.
По мнению инициативной группы, арест Перцева создает опасный прецедент привлечения к ответственности разработчиков открытого программного обеспечения в случае неправомерного использования этих продуктов.
Встает вопрос: правомерно ли считать миксеры нелегальной деятельностью? Может быть, не так страшен чёрт, как его малюют, и не всякий миксер может похвастаться своей анонимностью.