AML Crypto

С развитием цифровых технологий и ростом популярности криптовалют как в мире так и в России увеличивается количество преступлений, связанных с их незаконным оборотом. Вопросы о правовом регулировании, предусмотренной ответственности и способах защиты от мошенничества с криптовалютой становятся всё более актуальными. В данной статье мы рассмотрим, к…

Анализ атаки на Radiant Capital, в которой злоумышленники похитили около $50 млн с использованием сложной схемы компрометации и отмывания средств. В статье рассмотрены ключевые этапы атаки и способы маскировки происхождения средств.

Компания AML Crypto, ведущая эксперт в области AML проверок и расследования краж криптовалют, выступила в тематическом подкасте «Утечка», организованном компанией RTM Group на канале «ИТ. Право. Безопасность». Сооснователь компании, Владимир Лазарев, поделился своим видением современных вызовов и методов в борьбе с криптовалютными преступлениями.

25 октября 2024 года компания AML Crypto приняла участие в одном из самых значимых событий в области комплаенса и цифровой безопасности — Ежегодной конференции «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей».

В данном отчете анализируется мошенническая схема, при которой злоумышленник регулярно создает поддельные токены и реализует их через децентрализованные биржи. Ущерб от этих действий превышает 4,7 миллиона долларов, а число пострадавших оценивается более чем в 9 тысяч человек.

Узнайте, что такое токенизация активов, как она работает, и какие преимущества и риски связаны с этим процессом. Рассмотрим примеры успешных проектов и ответы на часто задаваемые вопросы о токенизации недвижимости, акций и углеродных квот.

Узнайте, как криптовалюта становится объектом преступлений и какие методы используются для расследования таких инцидентов. Мы расскажем о динамике преступлений в сфере цифровых активов, реальных судебных делах и законных способах борьбы с мошенничеством, связанным с криптовалютой.

Узнайте, можно ли отследить биткоин криптокошелек и как современные технологии позволяют проводить анализ блокчейн-транзакций. Мы расскажем, как AML Crypto помогает в расследованиях и защите ваших активов.

В статье мы рассмотрим проблему мошенничества в мире NFT и способы, с помощью которых злоумышленники могут обманывать пользователей.