В нашей статье мы рассмотрим как закон взаимодействует с миром криптовалют, особенно в контексте отслеживания биткоин-кошельков должников. Эта тема представляет собой уникальное пересечение современных финансовых технологий и традиционного права, открывая новые горизонты для обсуждения в юридической сфере.
Компания Softline, ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, провела аудит ИБ для компании AML Crypto.
Некоторые люди сталкиваются с ситуацией, когда проверка риск-скора блокчейн-адреса уже не имеет смысла и когда получение "грязной" криптовалюты больше не пугает - ведь мошенники, к сожалению, уже украли всю вашу криптовалюту.
Сколько пользователей действительно задумываются о том, чтобы избежать получения «грязной» криптовалюты? Информация о блокировках на биржах и различных схемах мошенников широко известна, но приводит ли это к осознанию конкретных мер предосторожности? И если подобные мысли возникают, осведомлен ли пользователь о конкретных шагах, которые следует…
25 апреля 2023 года отделение #ФБР Детройта при содействии Группы реагирования на виртуальные валюты (VCRT), Департамента киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины, а также Генеральной прокуратуры Украины провело скоординированный судебный процесс по вопросам деятельности нескольких криптообменников на…
Грязная криптовалюта, аналогично "грязным" деньгам, относится к цифровым активам, которые связаны с преступными операциями или незаконными действиями. Приведем некоторые примеры, когда криптовалюта может считаться "грязной":