Что происходит при freeze USDT, зачем Tether отправляет пользователей к юристам Willkie Farr & Gallagher и как устроены блокировки стейблкоинов. Разбираем только подтвержденные факты, реальные кейсы и новую compliance-реальность крипторынка.
AML Crypto
с 2022
Аналитика блокчейна, AML/KYT, расследование криптоинцидентов: amlcrypto.io / Telegram бот: https://t.me/amlcryptobot
50 подписчиков
1 подписка
Расследование криптовалютных инцидентов — это процесс анализа движения цифровых активов после краж, взломов или мошеннических схем. В отличие от традиционной финансовой системы, где транзакции проходят через банки и регулируемые структуры, блокчейн предоставляет полную прозрачность: каждая операция навсегда фиксируется в распределённом реестре. Одн…
Данный материал подготовлен совместно с Ильёй Корнеевым, юристом Buzko Krasnov. Мы объединили опыт, чтобы показать, как криптовалюта признаётся объектом права и как это влияет на расследование уголовных дел и гражданские иски.
Как создать биткоин-кошелек, какие типы кошельков существуют, и как безопасно хранить и использовать биткоины в 2025 году.
ДЕНЬ 1. 2025-02-21
В мире криптовалют важно уметь проверить токены на крипто кошельке, чтобы быть уверенным в наличии и безопасности своих цифровых активов. Несмотря на то, что кошельки обычно автоматически отображают все доступные токены, иногда пользователи сталкиваются с ситуацией, когда активы не видны, либо под влиянием злоумышленников были добавлены фальшивые т…
С развитием криптовалют и блокчейн технологий защита своих криптокошельков стала одной из самых актуальных тем для пользователей. Поскольку криптовалюты по своей сути децентрализованы и не подлежат контролю со стороны традиционных финансовых институтов, каждый пользователь несет полную ответственность за безопасность своих средств если мы говорим о…
В мире криптовалюты термин скам обозначает различные формы мошенничества, направленные на обман инвесторов и похищение их средств. С развитием цифровых финансовых инструментов количество таких схем значительно возросло, и понимание их природы является ключевым для защиты своих активов.
KYT, или Know Your Transaction, — это технология анализа транзакций в режиме реального времени, которая помогает выявлять подозрительные операции и оценивать риски, связанные с финансовыми потоками.
22 января 2025 года президент США Дональд Трамп официально подписал полное и безоговорочное помилование Росса Ульбрихта, согласно его посту на Truth Social.
Криптовалюты, такие как биткоин, стали одним из самых обсуждаемых финансовых инструментов последних лет. Их часто представляют как способ обойти ограничения традиционных банковских систем, защитить активы и даже заработать миллионы. Однако на практике биткоин аферы и схемы мошенничества стали серьёзной проблемой для рынка.
С появлением блокчейн-технологий и децентрализованных приложений (dApps) вопрос о безопасном и удобном управлении цифровыми активами стал актуален как никогда. Web3-кошельки представляют собой революционный инструмент, который соединяет пользователей с миром блокчейна, позволяя не только хранить криптовалюту, но и взаимодействовать с децентрализова…