AML Crypto
Аналитика блокчейна, AML/KYT, расследование криптоинцидентов: amlcrypto.io / Telegram бот: https://t.me/amlcryptobot
Как таковой понизить risk-score достаточно сложно. гораздо легче будет проверять своих контрагентов ДО совершения транзакций.
Благодарим! Это наша работа.
Свяжитесь с нами любым удобным способом: https://amlcrypto.io/ru/contacts#contacts
Постараемся помочь вам!
Благодарим вас за приглашение! Рады были поделиться своим опытом.
А за гифку отдельное спасибо от всей команды :)
Нативно у вас конечно не получилось :)
Каждый пользователь сам для себя выбирает проверки или нет. Все зависит от готовности принимать на себя возможные риски и последствия.
Тот же "меняла на углу" может столкнуться с блокировкой и потерей своих средств со стороны биржи или обменника из за высокого risk-score.
Большинство бирж и обменников проводят проверки.
Благодарим вас за хороший вопрос!
Для предотвращения связи с "грязными" активами необходимо соблюдать основные правила "цифровой гигиены". А так же необходимо проверять ваших контрагентов ДО взаимодействия с ними.
Проверить криптовалютный адрес контрагента или свой собственный вы можете с помощью нашего решения https://btrace.amlcrypto.io/. Первая проверка бесплатно.
Полностью с вами согласны и рады, что вы были внимательны и избежали этих проблем! Делитесь своим опытом с близкими, ну или распространяйте наши статьи :)
Вы нам ничего не платили. А на ваше обращение мы подробно ответили.
Это не совсем так.
Выходы с миксеров можно отследить при некоторых условиях и затраченных ресурсах, само их использование уже может являться красным флагом для комплаенс отделов VASPов и не только.
К тому же такими сервисами дополнительной анонимизации пользуется лишь малая часть крипто пользователей.