Binance провела операций, связанных с отмыванием денег, на $10 млрд в 2022 году — Reuters Статьи редакции

Но в Минюсте не могут прийти к единому мнению по расследованию против криптобиржи, которое началось в 2018 году.

Как выяснило Reuters, криптобиржа сохраняет слабый контроль за отмыванием денег — в 2022 году она обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США.
Сама Binance назвала расчёты неточными и заявила, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты» и стремится «улучшать методы обнаружения незаконной криптовалютной деятельности на платформе».
По словам четырёх знакомых с вопросом источников агентства, завершению начатого ещё в 2018 году расследования против Binance мешают разногласия между прокурорами Минюста США. Некоторые из них считают, что доказательств достаточно для возбуждения дел, в том числе против основателя Чанпэна Чжао, говорят двое собеседников. Остальные считают, что нужно изучить больше материалов.
Обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушение санкций, говорят источники. Окончательных решений по обвинению ещё не принято.
Источники также утверждают, что юристы Binance встречались с представителями Минюста в последние месяцы. Один из их аргументов якобы был в том, что расследование посеет хаос и так пострадавшему рынку криптовалют. Представитель биржи сказал, что не знает о внутренней работе Минюста, ведомство отказалось от комментариев.