Опасный P2P: как обманывают экспатов в Таиланде
P2P-обмены всё больше набирают популярность. Это быстрый, выгодный и, возможно, безальтернативный способ получения фиатных средств в чужой стране. Несмотря на все плюсы, этот способ таит в себе множество опасностей: большое количество мошенников, проблемы с банками и даже с законом.
А в последнее время набирает обороты мошенническая схема, о которой мы сегодня поговорим.
Хитрый трейдер из Таиланда
Схема по большей части завязана на том, что экспат или турист не смогут лично решить вопрос: помешает языковой барьер, незнание законов или отъезд из страны.
Итак, один тайский трейдер совершал обмены с русскими туристами и экспатами. Покупал у них криптовалюту и отправлял баты на их карты. Все выглядело как обычная P2P-сделка. Однако спустя какое-то время он приходил в полицейский участок и заявлял, что на самом деле никакой P2P-торговлей он не занимается, а деньги перевёл мошенникам. Удивительно, но у него приняли заявление на все 19 ордеров и 11 контрагентов. А всем, кто с ним торговал в рамках этого дела, заблокировали счета.
Истории русских экспатов и туристов
Решить проблему дистанционно невозможно – на это и идёт расчёт. Нужно приезжать именно в то отделение полиции, где на вас завели дело. Команда Monetory пообщалась с Михаилом, Алексеем и Дмитрием (имена изменены), которые стали жертвами мошенника.
Михаил зарабатывает на P2P-торговле. У него очень много обменов и контрагентов, одним из которых и был тот самый житель Таиланда. Когда прилетела блокировка на одну из карт, Михаил пытался решить проблему дистанционно, и вообще разобраться, что происходит. В банке ему предложили обратиться в полицию, называв номер отдела и имя офицера. А Алексею, его «брату по несчастью» повезло ещё меньше — заблокировали не один, а два счёта сразу, в разных банках. Третий герой, Дмитрий, связался с полицией – и выяснил, что решить проблему можно только лично, отправившись на остров Ко Чанг, куда и направились наши герои, предварительно собрав все доказательства своей невиновности: копии e-slip (чеки переводов) и скриншоты с бирж.
По прибытии на место назначения началось самое интересное. Полицейский даже не стал вникать в доводы пострадавших и назвал их «организованной преступной группировкой», обманувшей бедного жителя Таиланда. Тот факт, что он даже не стал рассматривать доказательства Михаила, Алексея и Дмитрия наводит на мысль о намёке на взятку (которую, вполне возможно, они потом бы разделили с тайским истцом). После того, как герои ясно дали понять, что ничего платить не будут, у полицейских и трейдеров случился конфликт.
Чем же всё закончилось? К сожалению, ничем. По закону, даже при желании, полицейские не смогут снять блокировку, пока не будут рассмотрены все 19 дел.
Продолжение
Это лишь один из случаев, который нам известен. Мы разобрали не один, а целых шесть кейсов по схожей схеме. В нашем блоге мы более подробно рассказали про все опасности P2P-обменов и дали рекомендации, что именно делать в такой ситуации.
В Тайланде и не так обмануть могут
Хах)) да, сюрпризы есть))
Как будто что-то плохое
там как повезет)
Вайбы «где карту открывали, туда и приходите»😂
Но вообще интересно, как на такое не попасться, конечно, пойду читать
Покупать/продавать крипту за нал, либо в централизованных обменниках
Вот же жуки) С таким не сталкивался, но в любом месте могут развести не так, так иначе
Эта схема актуальна для многих стран, кстати
В p2p огромное количество способов потерять деньги, и "традиционные" разводы, и мошенничество, и "треугольник" - когда продавцу крипты приходят накопления бабушки, которой по телефону служба безопасности банка объяснила, что надо перевести деньги на твой "защищенный" счет
Отличная статья! Предоставляет важные сведения о мошенниках и показывает, как они действуют, чтобы обмануть честных граждан. Это важное напоминание для нас всех о необходимости быть бдительными и защищать свои финансы.
Круто, что авторы статьи разъясняют методы обмана. Большое спасибо за предоставленные практические советы, которые помогут мне и другим людям избежать попадания в ловушку мошенников и за проделанную работу.
Продолжайте свое важное дело по просвещению и помощи людям защитить свои финансы!
Комменты теперь тоже пишут через чатгтп?
Следи за руками, соберёт лайков и начнёт вещать про «величие» России
Только эти используют ботов, да?
какой то вброс новорега)
В азиатских странах законы построены таким образом чтобы правы оказались местные. Особенно в Таиланде. Сто раз подумайте прежде чем иметь дело с местными.
Да и не только в азиатских
Сто раз подумайте прежде чем иметь дело с этими странами.
Очень полезная статья, мои друзья тоже сталкивались с подобной проблемой.
История жуть! Не хотелось бы на такое попасть...
тут изначально надо понимать что любой банк и любая банковская операция проходит в рамках законодательства страны, а значит ее можно оспорить, откатить, отклонить и т.д. Это вам не Биткоин, где нет возможности переписать транзакцию. Именно поэтому будущее именно за нормальными криптовалютами. И никакие цифровые доллары и ру...ли принципиально по своей сути не являются надежными инструментами. Да, это естественная монополия и никуда от нее не уйти.
Жадные русские арбитражники решили сэкономить на дропе, ну-ну
Почему нужно ехать в полицию если это обычная внутрибанковская блокировка?
В большинстве случаев это не внутрибанковская блокировка, а блокировка именно на основании заявления о якобы мошенничестве.
Спасибо, извините поторопился, в полной статье расписано.
Почему если есть уголовное дело трейдеров на которых заявление не берут под арест?
Затрудняюсь ответить. Предполагаю что в целом правоприменительная практика такая, возможно довольно новый для полиции формат дел или в каких-то случаях офицер ангажирован с заявителем...
Но случаев именно ареста нам не известно.
Полная версия конечно раскрывает гораздо больше информации!
А зачем идти самому? Надо брать адвоката и чтобы он шел в полицую и жестко качал. Так как по сути, действия тайского трейдера являются мошенничеством по любым законам, даже тайским. Так что тут только все упирается в хорошего адвоката. В Турции такая же схема используется.
Я сталкивался с этой проблемой 2 раза. Точно такая же история, полицейскому мои доводы были не интересны. Помогло только нанять адвоката. За первое дело отдал 100 т. бат, решили все быстро. Как раз адвокат ехал по пути в ту сторону, взял с меня все выписки и бумаги и в течении недели всё разблокировали. А второй раз адвокат взял 50 т. бат, но там и сумма была меньше, дело было в Бангкоке, полицейский покрывался от адвоката, но тот всё же дожал. Дело затянулось очень сильно, но в итоге победили. С тех пор закрыл тему с P2P. Совет только один могу дать, покупать и продавать только у продавцов.
А в чем проблема фиксировать в usdt?
вы видать не понимаете что такое P2P