Банки начали отказывать в обслуживании компаниям из «чёрного списка» ЦБ — «Коммерсантъ» Статьи редакции
Такие решения они могут принимать самостоятельно, считают эксперты.
- Примеры случаев, когда банки препятствовали проведению операций с юрлицами из списка Центробанка, не единичны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
- Недавно компании из списка крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счёт, другой структуре было отказано в открытии счёта, рассказал изданию участник рынка.
- В Центробанке не ответили на запрос «Ъ». Большинство банков воздержались от комментариев. В банке «Зенит» ответили, что банк не открывает счета компаниям из списка из-за внутренних регламентов. Компания дополнила перечень оснований для отказов.
- Советник Hogan Lovells Александр Гаспарян отметил, что банки принимают такое решение самостоятельно. По его словам, отказать они могут из-за отсутствия технической возможности и если есть законные основания. Адвокат «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов считает, что информационный список ЦБ предлагает банкам усилить «внимание к отдельным категориям клиентов».
- 1 июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень вошли более 1800 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, нелегальными кредиторами или псевдоброкерами.
- В Центробанке заявили, что инвесторы из России имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую, но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование».
- Основанием для попадания в список может стать не только отсутствие лицензии. Регулятор пользуется собственной системой мониторинга и основывается на обращениях граждан. По данным Банка России, на включённые в список иностранные компании поступило почти 550 жалоб.
0
показов
9.2K
открытий
Почему они это не сделали, пока действовал тот же Финико? Тёти Сраки в кредитах теперь
Тёть жизненный опыт ничему не учит, никак не могут уяснить, что халявных денег из воздуха не бывает
Комментарий удален модератором
Зачем Финико блокировать? Лохи должны страдать!
Каким образом это вообще может помочь?)) Они там вроде изначально в крипте принимали, в битке. И те, что сейчас ещё действуют так же принимают в битке, знакомая сидит в одной какой то, на бинансе они все регаются и покупают.
Финико всё
https://youtu.be/mx2GrBYIQbk
Ну и правильно сделали. Нечего попадать в списки подобного направления
Ну да, раз попали, значит было за что. Не было бы за что - не попали бы, а раз попали - значит, было. Не было бы - то и не было бы попадания, а раз попадание было, то и было то, за что попадать. А вот не попали бы бы - то и не было бы за что.
А то, что ЦБ в этот список засунул одного из крупнейшего американских брокеров ценных бумаг - это тоже правильно?
https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=3254
Наверное «отказывать»?
спасибо. да
Ой, у всех этих фин пирамид счета на Кипре открыты вместе с юр лицами и тд и тп. Но инициатива все равно хорошая
Комментарий недоступен
Новый уровень заголовков VC ?
Комментарий недоступен
Тоже не пойму, чем провинились "1000 и 1 рубль", "Ломбард Джинни", "У Петровича".
Может за тем, что ломбарды традиционно являются известными скупщикам краденного?
Примеры случаев, когда банки препятствовали проведению операций с юрлицами из списка Центробанка, не единичны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Комментарий удален модератором
@Инспектор
Я не в теме, но почему нет финико в списке?
https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=7239
Ну потому что это только ФБК всякие можно по-быстрому в одно заседание шлёпнуть. А тут чистый финтех, в мире вообще мало специалистов, способных к настолько глубокому финанализу деятельности компании: они им принести свидетельство ИНН, выписку из ЕГРЮЛ и нотариально заверенную копию Устава... ну и многие ребята из ЦБ умом двинулись, пытаясь разгадать эту энигму...
До последнего они обманывали всех, даже ЦБ
Комментарий удален модератором
Ну так нечего было создавать не удобство для банка который старается для этих же компаний
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Недавно компании из списка крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счёт, другой структуре было отказано в открытии счёта, рассказал изданию участник рынка. Ну вот
Ну такое. Если они будут в плюсах, пусть отказывают.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Что-то мне кажется, что не особо это помешает всяким мошенникам вроде финико, собирать деньги с людей.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
@Инспектор
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Это реально так, компании пол года, поработали с некачественным контрагентом заблокировали счёт 90 проц банков отказывают. В итоге мы решили проблему, на сайте цб в опубликованном списке отсутствуем, но это треш 😨
А решили-то как?