Росфинмониторинг заказал разработку сервиса для отслеживания операций с биткоинами Статьи редакции

Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.

  • Сервис создаст за 14,7 млн рублей подконтрольная «Сберу» компания RCO, пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. По данным «СПАРК», RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу»
  • Согласно конкурсной документации, сервис должен отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
  • Также он будет мониторить поведение участников крипторынка для их идентификации, составления их профилей, оценки роли в экономической деятельности и вероятных рисков участия в нелегальных операциях.
  • Внедрение системы должно помочь ведомству «повысить уровень законопослушности финансовых институтов» с учётом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Росфинмониторинг планирует с помощью модуля снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0444\u0438\u043d\u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e"], "comments": 102, "likes": 28, "favorites": 26, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 277433, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Aug 2021 10:07:51 +0300", "is_special": false }
0
102 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
30

Как они будут отслеживать движение битка после миксера?
А если на Монеро все же перейдут?

Снова бюджетные деньги просто попилят и скажут «ну не шмогла я, не шмогла». Как с Телеграм. 

Ответить
11

ша! Не палите распил!

Ответить
2

Зато всего за 15 млн

Ответить
1

ну да, всего 15 миллионов ваших рублей

Ответить
0

Напомните, пожалуйста, давно ли Сбербанк мне принадлежит?

Ответить
2

Напомню, С тех самых пор, как государство вложило в него свои деньги. И до тех самых пор, пока является его акционером

Ответить
0

Акционеры
Выделяют две категории акционеров: те, кому принадлежит контрольный пакет акций и все остальные. К первой категории относится государственная финансовая организация Банк России. С остальными акционерами еще сложнее. К таковым относится более 8 тысяч физических и юридических лиц. А за счет того, что акции Сбербанка регулярно переходят из рук в руки, определить, кто именно владеет какой-то конкретной частью невозможно в принципе.

Почитайте про банк России и кому это компания принадлежит.

Ответить
0

банк России (или банк Россия?) мне не интересен.  А в контексте нашей с вами конкретно этой беседы мне вообще не понятно с чего вы тут приплетаете банки? платить 15 миллионов будет Государственный чиновничий орган - налоги.

Ответить
1

Платить будет Сбербанк. И эти деньги не ваши, а данной организации. У вас остались только обязанности))

Ответить
0

слава яйцам, моих денег в Сбербанке давно нет.

Ответить
0

То есть по вашему мнению яхты Усманова вам тоже принадлежат?

Ответить
0

но при чем тут Сбербанк? Росфинмониторинг - это орган, который целиком и полностью существует только за счёт налогов граждан. При чём тут Сбер, ещё раз?

Ответить
0

В статье для разумных написано, что через сеть компаний , принадлежащих в итоге одной известной в России банке, заказали разработку трекера. Если это сложно понять, попытаюсь более доступно рассказать. В вашей компании (если у вас есть работа) есть директор и учредитель. Вот учредитель и решает все дела. Тут аналогично

Ответить
0

а, ну если вы настолько умный...

вот вам картинка с акционерами Сбербанка. Минфин - это частная компания, по-вашему? 

Ответить
1

Нет, блин, ваша компания

Ответить
0

Ответ не мальчика, но мужа. 👍

Ответить
2

Наследники НКВД и не такое знают как отслеживать. Точнее даже отслеживать не нужно, можно выбить признательные показания, записать видос, выложить в сеть, а у суда вопросов не будет в любом случае.

Ответить
0

Есть и тюрьмы частные с крематорием . 

Ответить
0

А отсидка там тоже платная?)

Ответить

Голый самолет

Alex
1

Проход через миксер при больших суммах и желании отслеживается. С монеро все несколько сложнее, опоздали, придется с американцами договариваться:
https://www.rbc.ru/crypto/news/6108e4ae9a794744aa2bd959

Ответить
0

Я не думаю, что Монеро теперь без головы останется или оставит всё как есть.
Да и в самой статье написано:
"В 2019 году Спаньи покинул пост ведущего разработчика Monero."

Ответить

Голый самолет

Alex
1

Их не разработчик интересует естественно, а дыры и уязвимости. А кому еще лучше знать. Выложит все и не поедет в юар отсиживать 20 лет.

Ответить
0

Так если этот человек уже два года к дырам и уязвимостям отношения не имеет, что он им расскажет? То, что уже, возможно, залатали?
Ну и если оставить Монеро и биток в покое и обратить своё внимание на другие тысячу монет, подобрать что-то другое под свои нужды, я думаю, еще можно

Ответить

Голый самолет

Alex
2

Реально анонимных монет всего несколько, а с более-менее стабильным курсов вообще одна. Ведущий разраб кроме знаний обладает контактами, в т.ч. с действующими разрабами. Это уже возможность внедрить бэкдор.
Неужто вы думали что США позволят непонятным платежам сновать туда-сюда, по крайней мере без уплаты налогов? Они Дурова за яйца взяли, хотя он вообще ничего такого не предлагал, всего-то аналог wechat с платежами. Это вовсе не добренькая старая европа, а вполне себе злобные капиталисты, хоть и с правилами поведения, в отличие от некоторых.

Ответить
0

А в чём принцип работы миксера?

У битка ограничена вложенность цепочки транзакций и на шаге Х нельзя понять, что  биток перевели из одного кошелька в другой?

Ответить
1

Заводишь биток с кошелька А на кошелек В, а получаешь с кучи разных кошельков на кошелек С

Ответить
0

Как понимаю, кто-то должен всем этим процессом управлять и вести логи, чтобы можно было потом разобраться?

То есть анонимности нет и мы надеемся на то, что миксером управляют грамотные люди (миксер не хакнут), неподконтрольные силовикам?

Ответить
0

Ржу со шмогла я не шмогла:D

Ответить
0

я думаю все помнят анекдот про старую лошадь))

Ответить

Комментарий удален

0

Распил эт конечно хорошо, но все прекрасно отслеживается , миксеры не помогут . В Рф есть кейсы как отрабатывают барыг и прочих после биткоин миксеров . Вот с Монеро пока нет инструмента, либо пока не афишируется

Ответить
0

любую транзу можно отследить при должном желании и определенного потраченного времени

Ответить
0

это утверждение неприменимо к некоторым видам криптовалют,
а в способность Росфинмониторинга это организовать даже на уровне биткоина слабо верится.

Ответить
0

Как они будут отслеживать движение битка после миксера?
-легко

Про монеро - так его уже начали делистить биржи, скоро он будет просто как музейный экземпляр

Ответить
0

аплодирую стоя, восхищаясь вашим умением привести в споре железные аргументы а-ля "Легко!" ("Потому что!" и т.д.) 

что касается второй части вашего прекрасного ответа, то не стоит недооценивать заинтересованные в анонимности платежей группы. они тоже не спят, а прогрессируют. На место Монеро придёт другой.

Ответить
0

У бирж есть ПО, которое позволяет отслеживать транзакции после миксеров и прочего дерьма для отмыва денег. 

Ответить
11

Создадут сервис за 14.7 млн, а внедрят за 1.47 млрд

Ответить
24

Подсказка Росфинмониторингу: через компании-прокладки нужно сделать как бы независимые обменники и раскидать по всей стране. Прорекламировать в даркнете том же. Гарантировать анонимность, низкий процент, все дела. А в действительности все данные с таких обменников будут поступать напрямую товарищу маёру.

Не благодарите.

Ответить
4

И комиссионные от сделок

Ответить
1

Чёртов гений!
Два оклада премий этому господину!

Ответить
2

А оплачивать нам)

Ответить
–2

не внедрят, это заранее обреченная затея.

будут прям террористы с не анонимном битке что-то переводить как же.

Ответить
17

Помогут скрыть "своих" участников даркнета, а тех кто не делиться, за решетку.

Ответить
0

Откуда скрыть?

Ответить
0

видимо, с радаров компетентных органов

Ответить
0

Вот мне и интересно, что человек имел ввиду, если реестр открыт. А от незнающих как это делать и скрывать ничего не надо

Ответить

Цивилизованный ГОСТ

–2

Ща набегут биткойнодрочы, которые будут с пеной у рта доказывать, что без битка жизни нет и вообще вот это вот все кококо

Ответить
17

Ща набегут противники и всем будут отказывать, что биткоин это пирамида

Ответить
31

Ща набегут бегуны и будут просто тупо бегать, без подтекста

Ответить

Отвратительный

#essays…
9

Набежал, но не понял, из какой я команды.

Ответить

Цивилизованный

Отврати…
0

Бегунов - дрочеров, очевидно. 

Ответить
2

Ща набегут

Ответить
0

Только оттуда, там пизд^ц дальше в камментах.

Ответить
0

Спрос на владение своими деньгами по моему очевиден. Можно конечно и в сбере держать, но вспомните вдруг донатили ФБК пару лет назад. А нынче это спонсирование терроризма.

Ответить
8

Биткоин: меня нельзя отследить
Росфинмониторинг: подержи моё пиво

Ответить
13

Биткоин всегда можно было отследить. Его блокчейн - буквально публичная база данных о всех операциях на всех кошельнах.

Ответить
0

Отследить нельзя именно владельца, пока он проводит транзакции внутри сети, если деньги вывел на фиат, то легко.

Ответить
0

Смотря как выводить в фиат 🙂

Ответить
0

Внутри сети тоже можно по тому, с кем он проводит транзакции. Биткоин псевдонимом, но не анонимен. И как только возникают какие-либо связи с кошельком-псевдонимом, позволяющие установить личность, все прошлые и будущие транзакции тоже можно связать с личностью и использовать для раскрытия личностей контрагентов.

Ответить
0

Несколько лет назад, видел объявление в телеграм канале. Что "серьезные люди" готовы приобрести несколько биткоинов за кеш, в Москве.

Ответить
0

Это сейчас процветает 

Ответить
–1

Конкретно Росфинмониторингу придётся пивным алкоголиком стать, но ничего не сделают. 

Ответить
8

Всякое дело в России проходит пять этапов: шумиха, неразбериха, поиски виновного, наказание невиновного, и наконец - награждение непричастного.

Ответить
2

самые главные этапы не учёл, ради чего всё: 
выделение бюджета и распил

Ответить
0

Учел-это последний этап. Награждение

Ответить
0

награждение - это когда орден за заслуги вручают. Причём непричастным, как ты написал

Ответить
0

И выделяют бюджет для победы . Все терзания исполнителей и начальников= всегда ради получения бюджета 

Ответить
–2

Давно пора.
А то расплодилось этих битеойнов. Деньги из воздуха просто.

Ответить
14

Правильно! Запретить и всех на каменоломни сослать! Пусть делают деньги из камня, а не воздуха 

Ответить

Солдатский единорожек88

Alex
–1

Согласен, хорошая аналогия для пустышки в виде биткоина

Ответить
5

То ли вот дело - фиат. Не пустышка вообще 

Ответить
1

кому пустышка, кому доход))
а аналогию эту можно приписать многому множеству видов деятельности

Ответить

Солдатский

Alex
0

Сегодня доход,завтра без штанов, так сказать)

Ответить
2

сегодня идёшь на работу, перешел дорогу на красный и всё, труп, так сказать 
Что за фразочки у вас, Илон?

Ответить

Солдатский

Alex
0

странный пример. А если добываешь крипто пустышку и тромб оторвался?

Ответить
–1

У вас тоже странный пример. Можно и дальше задавать глупые вопросы и бросаться в крайности. А можно понять, что биткоин уже обычный рабочий инструмент. Доходы или убытки - это уже другой вопрос.
Всё (ну или почти всё) зависит от Вас

Ответить

Солдатский

Alex
1

Владел paypal, знаю о чем говорю)

Ответить
0

Нормальная инициатива - через крипту реально нелегальных операций очень много

Ответить
1

а через фиат только легальные или вы - умник эдакий - и фиат запретить предлагаете?

Ответить
0

А кто говорит про запрет - они хотят отследить

Ответить
0

ага. отследить и запретить. или логика не позволяет думать дальше, чем "отследить"?))

Ответить
0

Фиат что то до сих пор никто не запретил но отслеживают. А вам просто везде мерещится кровавый режим. За крипту покупают наркоту, дают взятки и ещё кучу всего, чего плохого в том что будут отслеживать и ловить этих людей. Если вы не ведёте нелегальную деятельность вас это не должно заботить.

Ответить
0

Бесит то, под каким соусом это преподносят. Вам, я вижу, этот соус к лапше на ушах пришёлся по вкусу. Продолжайте считать, что это делают для вашего блага. С вами беседу вести нет желания никакого

Ответить
0

Красиво сказано про соус к лапше на ушах ) но я просто за здравый смысл без крайностей что кругом Радуга и пони либо кругом кровавый режим)

Ответить
0

Браво!

Ответить
8

Тов, Старых, не хочется Вас расстраивать, но с тех пор как леи примерно 600 назад корову перестали ОБМЕНИВАТЬ на пол-кило серебра (Фунт стерлинга) - ВСЕ деньги - "из воздуха".
Вот например взять тов. Пикассо. Он покупает 4 рейки, кусок холста, банку китайской черной краски, и рисует картину "Черный квадрат".
По Марксу она должна стОить: затраты на материалы + норма прибыли.
Те же, кто не в курсе теории Маркса, платят за нее на аукционе "Сотбис" 40 миллионов долларов денег.
Так вот, по Вашей методике, эти 40 млн - как раз и есть "деньги из воздуха".
А по мнению покупателя, не знакомого с Вашим подходом, - это деньги из ЕГО КАРМАНА.
//А потом мы удивляемся, почему в Африке дети гододают ( и почему Байден сменил Трампа)
/// а также  как тамкое может быть что "народное"бабло пилится направо и налево и выводится в офшоры, так мало того -  еще и Росмониторинг решил приобщитьс я к теме и попилить бабло под вывеской "нада пощитать биткойны!"

Ответить
8

Пикассо

Черный квадрат

Ответить
2

Да, по 40 миллионов есть только у тех, кто исключительно не читал Маркса, вы правы.
Чёрный квадрат Пикассо написал, вы правы. Он ещё колобка написал и снял фильм груз 200.

Ответить
6

херово, что у вас с чувством юмора херово,
но по кр мере вы разбираетесь в черных квадратах,
 с этим уже можно жить ))

Ответить
5

Не обижайся на них - чуваки прошли мимо удаффа. Я ни на менуту не сомневался, что ты знаешь, что Черный кводрат написал Кандинский.

Ответить

Голый самолет

Сергей
0

Ростропович же

Ответить
0

Эм, согласен, маэстро

Ответить
0

Черный квадрат Малевич написал... Село...

Ответить
0

О! Еще один! 
//не село, а village... Greenwich village

Ответить
0

Сэр, правильно ли я понимаю, что в отношении учения Кейнсианской Школы и/или монетарной теории денег - наши взгляды совпадают,  и единственное расхождение вызвано отношением к супрематизму? )))), 

Ответить
9

Биткоен, он нам и нахуй не нужон, биткоен ваш!

Ответить
6

 RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу»

Это уже блокчейн

Ответить
4

А могли бы просто банки закрыть.

Ответить
1

Что самое главное в расследовании? Не выйти на самого себя!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

0

если за разработку сервиса возьмутся умные ребята, то возможно что-то и получится. с даркнетом надо бороться и использовать для этого нужно все необходимые ресурсы.

Ответить
0

15 млн или 15 млрд? В статье нет опечатки? )

Ответить
Читать все 102 комментария
Что может быть важнее прибыли. ESG-словарь для инвестора

В 2020–2021 гг. резко возросла популярность темы ответственного инвестирования, или ESG. Идея о том, что инвестиции должны не только приносить прибыль, но и поддерживать экологию и социальную справедливость, привела к тому, что ESG-фонды стали играть значимую роль на мировых рынках капитала.

Экипаж первой гражданской космической миссии опубликовал фотографии с орбиты Статьи редакции

Отдых за пределами Земли.

«Вам звонок из Циан»: зачем компания скупает номера телефонов и как call-tracking помогает клиентам сервиса

Подменные номера телефонов защищают от нежелательных звонков и упрощают аналитику продаж

Студенты из Нидерландов разработали электрический дом на колёсах, работающий на солнечной энергии Статьи редакции

Чтобы протестировать электромобиль, они отправятся в путешествие на 3000 км.

Электромобиль Stella Vita Ars Technica
Как работать удалённо по московскому времени, если живёшь в Сибири

Команда ИТ-компании Southbridge — о преодолении трудностей часовых поясов: графике работы, планировании и отдыхе.

Дайджест новостей Сбера: AR-экскурсия, распознавание животных и премия для учёных

Прогулки по Политехническому музею с роботом Сепулькой, чудеса компьютерного зрения, научная премия — начало сентября в Сбере выдалось насыщенным. Делимся с вами самыми интересными новостями компании во втором выпуске нашего дайджеста.

Как Qiwi «легально» списали с моих кошельков 200 тысяч рублей

Всем привет. Поведаю вам историю о том, как в 2021 году один из крупнейших банков России может "легально" ограбить ваши кошельки, используя "подвох" в публичной оферте и умышленную блокировку ваших кошельков.

Hyundai после покупки Boston Dynamics начала использовать роботов на своём заводе вместо охранников Статьи редакции

Factory Safety Service Robot способен определять людей, измерять температуру в помещении и распознавать опасные ситуации.

Робот Factory Safety Service Robot во время патрулирования завода Kia Фото Hyundai Motor Group
Telegram ограничит функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией в России

Дуров в своём посте об ограничении ботов с «предвыборной агитацией» отметил, что Apple и Google «находятся на вершине пищевой цепи» и «могут диктовать правила игры разработчикам вроде нас».

Конференция GoGlobal! соберет ведущих маркетологов

29 сентября 2021 года впервые состоится GoGlobal! — однодневная онлайн-конференция для маркетологов, заинтересованных в ускорении глобального присутствия своих кампаний.

null