Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (НПС), действующий с 2011 года, долгое время оставался в фокусе внимания преимущественно финансовых институтов. Однако поправки, вступившие в силу 25 июля 2024 года, существенно расширили его применение, что кардинальным образом отразилось не только на деятельности предприн…
«Молчание – знак согласия? Для банка – да! Как вести диалог, когда ваш счет заблокирован»
Вам пришло письмо от банка с просьбой «пояснить происхождение средств». Сердце замирает, а внутри все сжимается от одной мысли: «А что, если счет заблокируют?». Не паникуйте. В этой статье разберем на реальных кейсах, почему банки проявляют бдительность, какие ваши действия выглядят подозрительно и как правильно выстроить диалог, чтобы разблокирова…
Дроп: жертва или соучастник? Первые сигналы спасения для заблокированных криптовалютчиков
Приветствую, друзья!
Сегодня хочу обсудить явление, которое из узкопрофессионального жаргона превратилось в настоящую головную боль для тысяч людей в криптосообществе. Речь о «дропах». Но не о тех, что в играх, а о тех, чьи счета заморожены по печально известному 161-ФЗ.
Росфинмониторинг запланировал получить доступ к данным платёжной системы «Мир» и СБП для борьбы с отмыванием денег
Порядок взаимодействия с НСПК будет определяться «специальным соглашением».
Спокойствие после отчетности? 🤔 Время проверить учет и важные изменения в 115-ФЗ!
Буквально пара недель и квартальная отчетность позади! Можно выдохнуть и спокойно оценить свой учет глазами проверяющих. 👀 Если есть сомнения в правильности, пишите в сообщения! 💬 А пока, важная новость по "антиотмывочному" закону! ⚖ Что изменилось? ❌ Больше не контролируются по 115-ФЗ суммы до 1 млн. руб.: • Внесение физлицом наличных в уст…
Чёрные списки, которые использует каждый банк.
В настоящее время актуальность темы чёрных списков банков связана с рядом факторов:
Уголовная ответственность за «бумажный» НДС.
С 4 декабря 2024 года вступит в силу Федеральный закон от 23 ноября 2024 года № 406-ФЗ, который существенно ужесточает ответственность за совершение налоговых правонарушений, связанных с представлением подложных документов.
Цифровое рабство и новые законы: как выжить в эпоху тотального контроля?
В этом выпуске я разбираю самые резонансные законы и законопроекты, которые уже вступили в силу или находятся на стадии принятия. Цифровое рабство, ужесточение контроля, уголовные статьи за персональные данные, обязательные QR-коды и многое другое. Как эти изменения затронут ваш бизнес, ваши финансы и вашу свободу?
Мы обсудим:
Новый закон о списании…
Росфинмониторинг предложил подключить оператора СБП и карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег
Ведомство хочет запрашивать напрямую у НСПК данные об операциях, которые пока предоставляют банки.
- Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платёжных карт (НСПК) в число субъектов «национальной антиотмывочной системы», пишет РБК.
Крипта? Налоги неизбежны!
Данная статья разработана и подготовлена в телеграмм канале Крипто Парень. Подписывайся на мой телеграмм канал, там много полезной и интересной информации по криптовалютам
Росфинмониторинг хочет обязать банки указывать ИНН или номер паспорта получателя денежных переводов — РБК
Полностью требования могут заработать с 2026 года, говорится в проекте ведомства.
- Росфинмониторинг разработал новую версию проекта поправок к антиотмывочному закону, с ним ознакомился РБК. Первую версию документа ведомство представило в марте 2023 года. В Росфинмониторинге на момент выхода материала не ответили на запрос. В ЦБ сказали, что пр…
Росфинмониторинг расширяет мониторинг криптовалют
Росфинмониторинг инвестирует 340 млн рублей в модернизацию своей системы отслеживания и анализа криптовалютных транзакций. Таким образом, общая сумма, затраченная на систему, составит более 1 млрд рублей по результатам проведенных ранее тендеров.