Росфинмониторинг расширяет мониторинг криптовалют
Росфинмониторинг инвестирует 340 млн рублей в модернизацию своей системы отслеживания и анализа криптовалютных транзакций. Таким образом, общая сумма, затраченная на систему, составит более 1 млрд рублей по результатам проведенных ранее тендеров.
Средства будут направлены на увеличение количества отслеживаемых криптовалют, усиление анализа владельцев адресов и обеспечение более продвинутого мониторинга. Тем не менее, поскольку криптобиржи (CEX) это международный бизнес, а общение с зарубежными странами стало затрудненным и ограниченным, просто полагаться на запланированные инвестиции недостаточно, если Росфинмониторинг хочет повторить успешные проекты других стран, нужны специалисты и международная кооперация.
По данным РБК. В 2020 году Росфинмониторинг предложил включить проект «Прозрачный блокчейн» в федеральную программу «Искусственный интеллект», запросив из федерального бюджета 760 млн рублей. Этот запрос включал 440 млн рублей в 2021 году, 230 млн рублей в 2022 году и 90 млн рублей в 2023 году.
Физический институт им. Лебедева отвечает за выполнение проекта.
Федеральная служба по финансовому мониторингу направит 340 млн рублей на развитие Единой информационной системы, в частности на модернизацию модуля «Мониторинг и анализ операций с криптовалютой». Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Росфинмониторинг изучает возможность добавления в свою платформу большего количества криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin). Это поможет службе лучше анализировать данные, связанные с владельцами разных криптовалютных адресов, и предоставлять уведомления в режиме реального времени, когда средства начинают поступать на определенный адрес, разнообразить способы получения данных об адресах кошельков из внешних источников, улучшить аналитические инструменты и пользовательский интерфейс.
Несмотря на свою разработку, этот модуль может не соответствовать возможностям Crystal и Chainalysis. Это связано с отсутствием средств на внедрение, а также нехваткой опытных специалистов, которые в настоящее время работают в иностранных компаниях.
Департамент активно взаимодействовал с международными партнерами по различным инициативам с 2021 года, о чем свидетельствуют их годовые отчеты, но сейчас это сотрудничество приостановлено.
Мировые системы ни один год собирают, анализируют и обрабатывают миллиарды подозрительных адресов. Это позволяет им выявлять любые потенциальные риски и соответствующим образом группировать их.
Логические блоки, управляемые ИИ, получают все большее распространение в международных системах. Для этого используются новейшие процессоры, суперкомпьютеры с передовыми чипами и узкие IT специалисты, эти ресурсы в РФ в настоящие время ограничены.