Чёрные списки, которые использует каждый банк.
Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.
Росфинмониторинг предложил подключить оператора СБП и карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег
Ведомство хочет запрашивать напрямую у НСПК данные об операциях, которые пока предоставляют банки.
Росфинмониторинг хочет обязать банки указывать ИНН или номер паспорта получателя денежных переводов — РБК
Полностью требования могут заработать с 2026 года, говорится в проекте ведомства.
Росфинмониторинг расширяет мониторинг криптовалют
Росфинмониторинг инвестирует 340 млн рублей в модернизацию своей системы отслеживания и анализа криптовалютных транзакций. Таким образом, общая сумма, затраченная на систему, составит более 1 млрд рублей по результатам проведенных ранее тендеров.
Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму — Forbes
Законопроект об особом правовом режиме в Крыму, который позволит инвесторам сохранять анонимность, разрабатывает Минэкономразвития.
Росфинмониторинг заказал разработку сервиса для отслеживания операций с биткоинами
Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.
В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей
Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.