10 мифов о банках и 115-ФЗ.
Стопятнадцатый (115-ФЗ)
с 25.11.2024
Более 15 лет в сфере антиотмывочного законодательства. Помогаю людям. Как общаться с банками и обезопасить свой бизнес расскажу здесь https://t.me/s/fz115pro
3 подписчика
4 подписки
Чёрные списки, которые использует каждый банк.
Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.
Арбитраж криптовалюты и дропы. Почему банк может ограничить операции по счету физического лица?
Тема арбитража криптовалют и блокировок по 115-ФЗ актуальна, потому что относительная анонимность виртуальных валют может приводить к тому, что физические и юридические лица могут быть непреднамеренно вовлечены в противоправную деятельность.
Что такое ЗСК и почему проверка уровня риска обязательна.
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.