Более 15 лет в сфере антиотмывочного законодательства. Помогаю людям. Как общаться с банками и обезопасить свой бизнес расскажу здесь https://t.me/s/fz115pro
Многие представители предпринимательского сообщества в результате ограничений банков нарушают договорные обязательства перед контрагентами и сталкиваются с пенями, штрафами и неустойками. В результате страдает их деловая репутация.
С 4 декабря 2024 года вступит в силу Федеральный закон от 23 ноября 2024 года № 406-ФЗ, который существенно ужесточает ответственность за совершение налоговых правонарушений, связанных с представлением подложных документов.
В настоящее время актуальность темы чёрных списков банков связана с рядом факторов:
Тема арбитража криптовалют и блокировок по 115-ФЗ актуальна, потому что относительная анонимность виртуальных валют может приводить к тому, что физические и юридические лица могут быть непреднамеренно вовлечены в противоправную деятельность.
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.