Frank - всё о 115/161ФЗ

Здравствуйте! Поскольку я периодически публикую инструкции по взаимодействию с ведомствами, судами и другими инстанциями, чтобы эти материалы не потерялись в ленте, я собрал их в единый список.

Задать вопрос можно в ТГ frank161fz

По вопросам правоприменительной практики можно обратиться в Telegram: frank161fz

Приостановление банковских операций по счету на основании Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» представляет собой ограничение доступа клиента к распоряжению денежными средствами. Данная мера применяется кредитными организациями в случае…

Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон, который устанавливает четкий порядок ареста и изъятия криптовалют у фигурантов уголовных дел.

Документ, разработанный правительством, наконец признает цифровую валюту имуществом с юридической точки зрения. Раньше, как поясняют авторы, размытость понятий мешала следователям эффективно…

(Исключительно моё мнение и мнение людей которые наблюдают за этим с самого начала)
Задать мне вопрос как всегда можно в ЛС ТГ frank161fz
Подписаться на канал Call_frank

Привет, друзья!

Приветствую, дорогие читатели моего блога. Сегодня я хочу поговорить с вами не об уникальном случае, а о тревожном тренде, который из исключения превращается в печальную статистику. Это не история одного человека - это собирательный образ десятков, если не сотен трейдеров, которые в один далеко не прекрасный день сталкиваются с системой лицом к лиц…

Ответы на самые популярные вопросы по 115-ФЗ и 161-ФЗ Влияет ли внесение в базу ЦБ на возможность выезда за рубеж? Нет, наличие в реестре по 161-ФЗ или 115-ФЗ само по себе не является ограничением для выезда за границу. Каковы мои первые шаги после попадания в реестр? Первоочерёдная задача — отправить официальный запрос в Банк России. Это позволит…

Он пришёл ко мне с папкой документов и бумагами: одна от МВД, другая от Центробанка. Его история - наглядный пример того, как система 161-ФЗ ломает жизни тех, кого должна защищать.

Алгоритм закрытия банковского счета при блокировке по 115-ФЗ С 2025 года многие столкнулись с поразительной «амнезией»: банки словно забыли о существовании статьи 859 Гражданского кодекса РФ и начали отказывать физическим лицам в закрытии счетов. Формулировки отказов не отличаются разнообразием: одни ссылаются на позицию службы безопасности, друг…

Если вы планируете поездку в Азию или на Ближний Восток, будьте начеку. В сети активизировались мошенники, предлагающие «супервыгодный» дистанционный обмен валют. Их цель - ваши деньги, а инструмент - сложная сеть фейковых сервисов.

Как работает схема?

Клиент, дорогой, ты задаёшь один из самых трогательных вопросов в нашей нише. Звучит он примерно так: «Я украл у человека печеньку, потом, увидев гневную толпу с вилами, аккуратно положил её обратно на тарелку. Мне теперь аплодировать будут?» Короткий ответ, без соплей: Нет. Возврат денег - это не волшебный ластик, стирающий твой «подвиг» из пам…

На основании анализа обращений клиентов и нашей юридической практики по банковским спорам, можно выделить следующие тенденции.

ВТБ — наиболее проблемный банк в данном сегменте

Историческая сделка, которая может изменить правила игры для криптобизнеса в России.

На этой неделе российский финансовый гигант Сбербанк совершил, без преувеличения, революционный шаг. Впервые в истории страны банк провел пилотную сделку по кредитованию бизнеса, где обеспечением выступила криптовалюта. Заемщиком стала майнинговая компания «И…

Влияет ли внесение в базу ЦБ на возможность выезда за рубеж?

Нет, наличие в реестре по 161-ФЗ или 115-ФЗ само по себе не является ограничением для выезда за границу.