Frank - всё о 115/161ФЗ

Здравствуйте! Поскольку я периодически публикую инструкции по взаимодействию с ведомствами, судами и другими инстанциями, чтобы эти материалы не потерялись в ленте, я собрал их в единый список.

Задать вопрос можно в ТГ frank161fz

На основании анализа обращений клиентов и нашей юридической практики по банковским спорам, можно выделить следующие тенденции.

ВТБ — наиболее проблемный банк в данном сегменте

Историческая сделка, которая может изменить правила игры для криптобизнеса в России.

На этой неделе российский финансовый гигант Сбербанк совершил, без преувеличения, революционный шаг. Впервые в истории страны банк провел пилотную сделку по кредитованию бизнеса, где обеспечением выступила криптовалюта. Заемщиком стала майнинговая компания «И…

Влияет ли внесение в базу ЦБ на возможность выезда за рубеж?

Нет, наличие в реестре по 161-ФЗ или 115-ФЗ само по себе не является ограничением для выезда за границу.

По вопросам можно написать мне в тг frank161fz

Представьте, что вы просыпаетесь от привычного звука смс. Но это не реклама или уведомление от соцсети. Это первая ласточка финансового апокалипсиса: «Ваша карта заблокирована». Вы в недоумении открываете приложение другого банка - «Операция недоступна». Третьего, четвертого… Холодная волна паники накрывает с головой. За какие-то минуты вы преврати…

История клиента:

Коллеги и читатели моего блога, продолжаю делиться с вами наблюдениями из практики, связанной с блокировками счетов по печально известному 161-ФЗ. Моя лента и рабочие чаты давно превратились в уникальную антропологическую площадку, где разворачивается настоящая драма человеческих эмоций, заблуждений и, увы, часто - полного отрицания реальности.

Банк России работает над созданием аналога системы «Знай своего клиента» (ЗСК), адаптированного для физических лиц. Это станет логичным, но серьезным шагом в унификации финансового мониторинга.

В чем проблема сегодня?

С нами он не с самого начала, но прочитать будет интересно!
Далее со слов клиента:

Это история не про криптовалюту. Это история про то, как обычная операция может превратить твою финансовую жизнь в ад, а восстановление справедливости - в многоходовый квест с банками, регуляторами и полицией. Мой рассказ - для тех, кто думает, что «со мно…

Вот и официальное подтверждение тренда, о котором все говорят: продажи видеокарт взлетели на фантастические 400%! Как пишут «Известия», это не просто всплеск — это настоящий ажиотаж.

Меня внесли в базу 161-ФЗ, что делать?
Первое, что нужно сделать - направить официальный запрос в Центробанк России. Это поможет понять, какая организация инициировала внесение и есть ли участие правоохранительных органов.
Можно ли выехать за границу, если я внесён в базу по 161-ФЗ?
Да, внесение в базу Центробанка по 161-ФЗ или 115-ФЗ не ограничивает…

Массовый сбой мобильного интернета произошёл в Санкт-Петербурге. У пользователей перестали работать Telegram и WhatsApp*, тогда как доступны лишь приложения из «белого списка».
* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ