Frank - всё о 115/161ФЗ

Представьте ситуацию: вы пытаетесь оплатить покупку или перевести зарплату сотруднику, а банк присылает уведомление о блокировке. Деньги на счете есть, но они словно заморожены. Знакомо? Это последствия попадания в базу данных ЦБ РФ по основаниям Федерального закона № 161-ФЗ.

Мир финансов встряхнула новость, которая должна заставить нас всех насторожиться. Крупнейший игрок на инвестиционном поле — фонд BlackRock — фактически захлопнул кассу перед носом у инвесторов. Представьте: вы подали заявку на вывод средств, но вместо денег получили «воздух». Именно это и произошло с заявкой на астрономическую сумму в 26 миллиардов…

Окей, давайте сразу к делу. Если у вас когда-либо блокировали счет или просили пачки документов по 115-ФЗ, вы наверняка рисовали в голове портрет сотрудника отдела мониторинга. Наверное, это злой гений в капюшоне, который не спит ночами и мечтает только об одном: испортить жизнь честному предпринимателю и положить еще одну замороженную компанию в с…

А вы сталкивались с банковскими блокировками? (161 фз, 115 фз, дбо и тд)

Ставь реакцию если да, посмотрим на сколько это массово!

Трейдерам массово приходят иски о взыскании неосновательного обогащения. Отдал крипту и отдаешь деньги.

В последнее время на P2P-площадках всё чаще стала всплывать одна коварная схема. Коварна она тем, что в ней нет прямых грабителей — есть трое участников, двое из которых даже не подозревают, что стали пешками в чужой игре. И я не исключаю,…

Я каждый день живу в мире чужих блокировок.

161-ФЗ, счета, замороженные деньги...

Только что в России приняли закон, который ломает старые шаблоны. Криптовалюта официально стала имуществом. Для нас, пользователей, это значит одну простую вещь: если раньше силовики чесали затылки, глядя на ваш кошелек, то теперь у них есть четкий алгоритм действий. 🧐

Представьте ситуацию: Вы проходите по уголовному делу (не дай бог, конечн…

Стало известно содержание законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах», который готовят Банк России и Министерство финансов. По информации источников на финансовом рынке, документ вводит тотальное регулирование криптосферы в стране.

Главные нововведения:

По вопросам правоприменительной практики можно обратиться в Telegram: frank161fz

Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон, который устанавливает четкий порядок ареста и изъятия криптовалют у фигурантов уголовных дел.

Документ, разработанный правительством, наконец признает цифровую валюту имуществом с юридической точки зрения. Раньше, как поясняют авторы, размытость понятий мешала следователям эффективно…

(Исключительно моё мнение и мнение людей которые наблюдают за этим с самого начала)
Задать мне вопрос как всегда можно в ЛС ТГ frank161fz
Подписаться на канал Call_frank

Привет, друзья!

Приветствую, дорогие читатели моего блога. Сегодня я хочу поговорить с вами не об уникальном случае, а о тревожном тренде, который из исключения превращается в печальную статистику. Это не история одного человека - это собирательный образ десятков, если не сотен трейдеров, которые в один далеко не прекрасный день сталкиваются с системой лицом к лиц…