Банки предложили усилить контроль за документами КТС после скандала с выводом 5,3 млн рублей со счетов в «Тинькофф» Статьи редакции
В частности, создать отдельную статью за подделку документов комиссий по трудовым спорам.
Национальный совет финансового рынка (НСФР; входят «Тинькофф банк», «Газпромбанк», «Открытие» и другие крупные банки) предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС). Предложение было озвучено на круглом столе с представителем Минюста, сообщает РБК.
9 октября 2019 года блогер Михаил Жуховицкий рассказал о краже денег со счёта ООО «Пегас» в «Тинькофф банке». По словам Жуховицкого, его друг и учредитель компании «Пегас» якобы потерял 5,3 млн рублей из-за того, что банк перевёл деньги неизвестным лицам, которые показали менеджеру решение КТС о долгах компании по зарплате.
В «Тинькофф» в ответ на это заявили, что банк получил подтверждение владельца счёта перед операцией. Кроме того, по версии банка, владелец ранее интересовался выплатой денег по КТС. «Тинькофф» считает, что в истории Жуховицкого много несостыковок, а «Пегас» имеет признаки фирмы-однодневки с номинальным директором.
Директор по комплаенсу «Тинькофф банка» Галина Кузнецова на заседании отметила, что сейчас решения КТС имеют силу исполнительного документа, поэтому банк не может отказать в его исполнении, иначе будет наказан штрафом до 1 млн рублей.
Отдельной статьи за подделку документов КТС в российском законодательстве нет, рассказал РБК партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. Сейчас это преступление квалифицируется как подделка документов. НСФР предлагает создать отдельную статью о подделке социально значимых документов.
В Минюсте сообщили, что ведомство уже подготовило поправки для борьбы с мошенничеством с КТС. Документ находится на согласовании с Минтрудом, Рострудом и Минфином.
Клиент: Банк перевел с моего счета 5 млн по липовым документам.
Банк: Ты сам разрешил. И вообще твоя фирма - однодневка. А сам ты - номинальный.
В банках есть механизмы проверки подлинности исполнительных листов, арестов и приостановлении операций по счету. Странно, что у них нет возможности проверить документы КТС.
А как проверить документы КТС? расскажите...
Как и любой другой документ - вызвать тех, кто его подписал и удостоверится, что они реально работают в компании.
Запросит трудовые договора, известить собственников и проч.
Права "вызывать" у них есть?
Судьи, подписывающие исполнительные листы, тоже по вызову в банки бегают с трудовым книжками?
Какой адекватный собственник скажет "конечно, списывайте"?