СК возбудил уголовное дело против руководителей автодилера «Рольф» Статьи редакции
Бизнесменов обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа» и кипрской компании Panabel Limited, владельцем которой он также является. Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.
Петрову и другим подозреваемым вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов». Бизнесмен эти обвинения отрицает.
27 июня 2019 года полиция и ФСБ пришли с обысками в центры автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге. Представитель «Рольфа» отметил, что следователи мешают работе компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам и создают неудобства для клиентов.
Сейчас Петров вместе с семьёй находится за границей. Он отметил, что возвращаться в Россию пока не собирается.
«Рольф» — один из крупнейших автомобильных дилеров в России. Ее основал бывший военный лётчик-инженер Сергей Петров в 1991 году. Сейчас он не участвует напрямую в управлении компанией, передав бизнес сыну Александру. В 2007-2016 годы Сергей Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».
Ничего не понятно.
Компания РЭ принадлежит Петрову и ко. Т.е. ему принадлежат акции акционерного общества. Они завышают стоимость акций (кто судья?) и покупают их у своей кипрской компании? Откуда здесь взялась кипрская компания и почему претензия к Рольфу, если прямо сказано, что приобретал Петров, а не Рольф или Рольф Эстейт?
Предположим кипрской компании принадлежали часть акций РЭ. Тогда судя по описанию, Петров купил акции на свои деньги. На лицо вывод своих денег в кипрский офшор. А где здесь преступление?
Это и есть преступление.
Такой вот у нас строится мировой финансовый центр. Помните этот бред от Медведева?
Ваши деньги - вы ими не очень можете распоряжаться! Очень либеральное валютное законодательство
Сейчас везде так.
В Штатах уже давно и физ лиц держат под колпаком, где они свои деньги хранят за границей. Даже швейцарские банки не спасли.
Положим, вопрос к физлицам - к налогам. Деньги в Швейцарии держали чтобы уйти от налогов в штатах. Сейчас так сложно делать, обмен налоговой информацией.