Нацбанк Казахстана объяснил предложение ужесточить выдачу банковских карт иностранцам борьбой с наркоторговлей Статьи редакции

Они не направлены на создание препятствий для «добропорядочных клиентов», объясняет регулятор.

• Национальный банк Казахстана выявил около 1,5 тысячи банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 рубль — около 5 тенге по курбу ЦБ на 30 октября 2023 года), которые использовались для незаконной продажи наркотических средств. Об этом рассказал РБК представитель регулятора.
• Поэтому ЦБ и разработал предложения по ужесточению условий для открытия карт нерезидентами, объясняет он.

• 26 октября Нацбанк Казахстана опубликовал проект постановления, по которому местные банки не смогут выдавать платёжные карты нерезидентам без разрешения на временное или постоянное проживание в республике. Выдача карты будет возможна при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане.
• Представитель регулятора подчеркнул, что меры направлены на «минимизацию рисков выпуска карт для противоправных операций». Они придуманы не для создания препятствий для «добропорядочных клиентов».
• Сейчас для открытия банковского счёта и карты в Казахстане иностранцу нужно получить ИИН (индивидуальный идентификационный номер). В марте 2023 года карты россиянам готовы были открывать, в частности, Kaspi Bank, Freedom Bank, ForteBank и Halyk Bank. В зависимости от организации кроме ИИН у россиян могут попросить местный трудовой договор, казахстанский номер телефона и другие документы, писали «РБК Инвестиции».
  

#новость