Росфинмониторинг заказал разработку сервиса для отслеживания операций с биткоинами Статьи редакции
Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.
- Сервис создаст за 14,7 млн рублей подконтрольная «Сберу» компания RCO, пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. По данным «СПАРК», RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу»
- Согласно конкурсной документации, сервис должен отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
- Также он будет мониторить поведение участников крипторынка для их идентификации, составления их профилей, оценки роли в экономической деятельности и вероятных рисков участия в нелегальных операциях.
- Внедрение системы должно помочь ведомству «повысить уровень законопослушности финансовых институтов» с учётом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
- Росфинмониторинг планирует с помощью модуля снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».
0
показов
5.3K
открытий
1
репост
Как они будут отслеживать движение битка после миксера?
А если на Монеро все же перейдут?
Снова бюджетные деньги просто попилят и скажут «ну не шмогла я, не шмогла». Как с Телеграм.
ша! Не палите распил!
Зато всего за 15 млн
Наследники НКВД и не такое знают как отслеживать. Точнее даже отслеживать не нужно, можно выбить признательные показания, записать видос, выложить в сеть, а у суда вопросов не будет в любом случае.
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Ржу со шмогла я не шмогла:D
Распил эт конечно хорошо, но все прекрасно отслеживается , миксеры не помогут . В Рф есть кейсы как отрабатывают барыг и прочих после биткоин миксеров . Вот с Монеро пока нет инструмента, либо пока не афишируется
Комментарий удален модератором
Создадут сервис за 14.7 млн, а внедрят за 1.47 млрд
Подсказка Росфинмониторингу: через компании-прокладки нужно сделать как бы независимые обменники и раскидать по всей стране. Прорекламировать в даркнете том же. Гарантировать анонимность, низкий процент, все дела. А в действительности все данные с таких обменников будут поступать напрямую товарищу маёру.
Не благодарите.
А оплачивать нам)
не внедрят, это заранее обреченная затея.
будут прям террористы с не анонимном битке что-то переводить как же.
Помогут скрыть "своих" участников даркнета, а тех кто не делиться, за решетку.
Откуда скрыть?
Ща набегут биткойнодрочы, которые будут с пеной у рта доказывать, что без битка жизни нет и вообще вот это вот все кококо
Ща набегут противники и всем будут отказывать, что биткоин это пирамида
Спрос на владение своими деньгами по моему очевиден. Можно конечно и в сбере держать, но вспомните вдруг донатили ФБК пару лет назад. А нынче это спонсирование терроризма.
Биткоин: меня нельзя отследить
Росфинмониторинг: подержи моё пиво
Биткоин всегда можно было отследить. Его блокчейн - буквально публичная база данных о всех операциях на всех кошельнах.
Отследить нельзя именно владельца, пока он проводит транзакции внутри сети, если деньги вывел на фиат, то легко.
Конкретно Росфинмониторингу придётся пивным алкоголиком стать, но ничего не сделают.
Всякое дело в России проходит пять этапов: шумиха, неразбериха, поиски виновного, наказание невиновного, и наконец - награждение непричастного.
самые главные этапы не учёл, ради чего всё:
выделение бюджета и распил
Комментарий недоступен
Правильно! Запретить и всех на каменоломни сослать! Пусть делают деньги из камня, а не воздуха
Тов, Старых, не хочется Вас расстраивать, но с тех пор как леи примерно 600 назад корову перестали ОБМЕНИВАТЬ на пол-кило серебра (Фунт стерлинга) - ВСЕ деньги - "из воздуха".
Вот например взять тов. Пикассо. Он покупает 4 рейки, кусок холста, банку китайской черной краски, и рисует картину "Черный квадрат".
По Марксу она должна стОить: затраты на материалы + норма прибыли.
Те же, кто не в курсе теории Маркса, платят за нее на аукционе "Сотбис" 40 миллионов долларов денег.
Так вот, по Вашей методике, эти 40 млн - как раз и есть "деньги из воздуха".
А по мнению покупателя, не знакомого с Вашим подходом, - это деньги из ЕГО КАРМАНА.
//А потом мы удивляемся, почему в Африке дети гододают ( и почему Байден сменил Трампа)
/// а также как тамкое может быть что "народное"бабло пилится направо и налево и выводится в офшоры, так мало того - еще и Росмониторинг решил приобщитьс я к теме и попилить бабло под вывеской "нада пощитать биткойны!"
Биткоен, он нам и нахуй не нужон, биткоен ваш!
Это уже блокчейн
А могли бы просто банки закрыть.
Что самое главное в расследовании? Не выйти на самого себя!
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
если за разработку сервиса возьмутся умные ребята, то возможно что-то и получится. с даркнетом надо бороться и использовать для этого нужно все необходимые ресурсы.
15 млн или 15 млрд? В статье нет опечатки? )