ЦБ лишил лицензии расчётный банк WebMoney за сомнительные операции Статьи редакции
«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.
- Регулятор лишил ККБ лицензии на банковские услуги с 11 февраля. ЦБ указал, что банк регулярно нарушал закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и другие законы о банковской работе.
- Также ЦБ указал, что работа ККБ могла быть связана с обслуживанием «теневого» игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вёл «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов».
- Вкладчикам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов», но в сумме на более 1,4 млн рублей на одного. Управлением банка займется временная администрация агентства до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.
- В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».
Дополнено в 12:40.
WebMoney заявила, что все операции по российским кошелькам недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии ККБ. Деньги будут заморожены, позже вернутся владельцам, но в WebMoney не пояснили как. В компании назвали претензии ЦБ «надуманными» и не связанными с фактической деятельностью ККБ.
Материал дополнен редакцией
78
показов
21K
открытий
Действительно - консервативный банк. По-больше бы таких
Справедливости ради банк был хорош. Не для зумеров абсолютно, но как раз там все было нормально и с безопасностью, и с конфиденциальностью
У них, скорее, эффект неуловимого Джо работал + специфика аудитории, где безмозглых хомячков, бросающихся "защищать" свои деньги на чужих счетах, минимум
Вы знаете, мне как клиенту глубоко безразлично было, что у них работало: эффект Джо или служба безопасности.
Ну и мне как клиенту Сбера пофиг на тех, кто миллиарды сам переводит мошенникам
Ну вот смотрите, в ККБ я держал счета годами. Сколько раз мне звонили мошенники? Ноль. Сколько раз мои данные продавали "в рынок" и звонил кто-то посторонний? Ноль. Сколько раз мне пытался навязать какие-то услуги сам банк? Ноль.
Завел счет в Сбере... Через 2 часа началось: в среднем по 10-15 звонков в день. Ну вот и к чему это?
В общем, кто знает аналогичный ККБ банк - буду рад информации :)
просто нужно было не включать в сбере "показывать в списке клиентов", "приём через сбп"
Ну было бы не 10-15 звонков, а 2-3 ))
Тоже были там счёта. Жалко конечно.