ЦБ лишил лицензии расчётный банк WebMoney за сомнительные операции Статьи редакции
«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.
- Регулятор лишил ККБ лицензии на банковские услуги с 11 февраля. ЦБ указал, что банк регулярно нарушал закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и другие законы о банковской работе.
- Также ЦБ указал, что работа ККБ могла быть связана с обслуживанием «теневого» игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вёл «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов».
- Вкладчикам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов», но в сумме на более 1,4 млн рублей на одного. Управлением банка займется временная администрация агентства до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.
- В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».
Дополнено в 12:40.
WebMoney заявила, что все операции по российским кошелькам недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии ККБ. Деньги будут заморожены, позже вернутся владельцам, но в WebMoney не пояснили как. В компании назвали претензии ЦБ «надуманными» и не связанными с фактической деятельностью ККБ.
Материал дополнен редакцией
80
показов
21K
открытий
А Киви не хотят? Через них вся "грязь" идёт, и не СБ Qiwi, ни ЦБ не чешутся из-за того, что мошенники разных мастей используют в основном птичку для своих дел.
Комментарий недоступен
Они не в курсе видимо что Киви уже приостановили действие лицензии,и сейчас возобновили. Теперь даже пополнить без паспортных данных через терминал нельзя. За то банки которые входят в десятку федерального значения,свободно пропускают платежи в онлайн гемплинг. Я когда был клиентом Тинька,задавал им вопрос почему они платёж пропустили в казино,мычали и бред отвечали. Через день опять сделал платёж,и опять им позвонил и спросил почему пропустили,и опять мычали. Со сбера свободно проходят. С Альфы проходят. С ВтБ проходят. С Райфайзена проходят. А Веб мани наказали)))
Ну так если через пройти через проходную с дробовиком наперевес, вас скорее всего, тоже не остановят, при наличии пропуска)