ЦБ предписал банкам тщательней следить за инвестициями и однотипными покупками клиентов — это может быть вывод валюты Статьи редакции
Все операции с криптовалютой тоже будут под более пристальным вниманием.
Об усилении контроля за некоторыми транзакциями говорится в письме зампреда ЦБ Юрия Исаева банкам от 16 марта, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердили три источника, которым известно о предписаниях.
Банкам рекомендовали следить за операциями физлиц, юрлиц, а также организаций-резидентов «недружественных» стран (их 48, включая США, Великобританию и страны ЕС).
Повышенное внимание будут обращать на «нестандартное поведение» клиентов банков
- Аномальную активность транзакций.
- Изменение характера расходов и инвестиции.
- Нехарактерный рост и однотипность покупок (может говорить о закупках для перепродажи).
- Все операции по выводу средств за рубеж и с цифровой валютой.
Попытки обхода ограничений нужно пресекать — вплоть до блокировки операций, говорится в письме. Если банк посчитал действия подозрительными, он должен передать информацию в Росфинмониторинг.
Триггером для банков будет резкий рост оборота по счёту. «Для ухода от налогов недобросовестный бизнес может попытаться закупать товары через физлиц за “откат”», — привёл пример вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
«Уже за последнюю неделю банки стали более осторожными. Встречаются отказы даже в разрешенных переводах за рубеж», — рассказала изданию партнёр юрфирмы FTL Advisers Дарья Невская.
При отказе в операции нужно обратиться в банк, в большинстве случаев он пойдёт навстречу клиенту, если тот устранит причины претензий, добавил зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов.
- ЦБ ограничил до 10 сентября переводы валюты за границу суммой в $5000 в месяц. Исключения — переводы компаний на свои счета для операционных расходов, переводы физлицам, например, для зарплаты и арендных платежей.
- Вывозить наличными можно не более $10 000.
- Покупать ценные бумаги и недвижимость у резидентов «недружественных» стран можно только с разрешения комиссии правительства.
Все должны быть одинаково нищими, кроме чиновников
Если бы... там 1% чиновников более или менее богатые, остальные - как повезёт. Знакомые среди них есть. Звёзд с неба не хватают. ЗП 60 тысяч в Москве, но премией добивают до 100 в конце года.
Комментарий недоступен
Со мной в зале паренёк занимался. Сейчас также чиновник. Машине 10 лет, дача где-то хуй знает где, перспектив, говорит, ноль. Спиздить нечего, взятки - тоже не по должности. ) Может, свалит
Великолепен ход его мыслей, настоящий чиновник: ленивый и жадный, готов воровать. Была бы светлая голова, не оказался бы в этом болоте. Пристроили сыночку, но не высшей кастой, а рабочей лошадкой. Такие тоже нужны, чтобы везти блатных.
Не мои проблемы.
Ну как бы эта работа ничего больше не предлагает и только таких перцев привлекает. Хорошими делами и добрыми инициативами на госслужбе не поднимешься, туда идут либо совсем безабмициозные люди, либо ловцы халявы.
А#уенные мысли у паренька про перспективы сп#здить/взять
Только ведь не пиздил и вообще нормальный.
Вынужденно нормальный)