Путин подписал закон, который запрещает банкам передавать информацию о клиентах и их операциях «недружественным» странам без разрешения властей. Каждую заявку будет рассматривать уполномоченный орган.
Документ опубликован на портале правовой информации. Госдума приняла закон 20 апреля, а 26 апреля его одобрил Совет Федерации.
Согласно тексту закона, банкам запрещается делиться информацией о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Банкам дано право проинформировать иностранный орган о наличии предусмотренного российским законодательствам запрета на раскрытие информации.
Пора начинать придумывать схемы дистанционного открытия счетов для иностранцев для уклонения от налогов и схемы беспрепятственного перемещения капитала через границу.
Для скрытия налогов следует выбирать банки у которых нет корреспондентского счёта в США. В США есть закон, который позволяет Минфину и правоохранительным органам запрашивать любую информацию у иностранных банков, имеющих корсчета в американских кредитных организациях. Национальные законы, по мнению американцев, не освобождают от исполнения требований США.
А он не боится, что другие страны на запросы из органов из россии тоже будут возлагать?
И что-то кажется, что из россии денег уйдет больше, чем придет
Кто ж теперь на западе будет деньги держать, особенно после американских законов которые на прошлой недели обсуждались, а эти законы будут применяться экстерриториально.
Если поставить меня перед выбором - держать деньги в РФ или держать деньги, допустим, на Кипре - не задумываясь выберу второе
Ага. Вот захотелось ещё в 2013м году кипрским властям постричь баранов - взяли и изъяли по 10% с депозитов. Просто потому что.
Вы говорите это человеку, которому Тинькофф 2 года назад заблокировал за то, что получая зарплату я тут же ее полностью снимал. Заблокировал навсегда. Так что да, я за Кипр)
Здравствуйте. Мы не применяем никакие ограничения без веских причин. Документы для проверки запрашиваем исключительно в рамках действующего законодательства, требований регулятора и условий договора. Хотели бы разобраться в описанной ситуации. Подскажете в лс контактный номер?
А я бы хотел разобраться тогда, когда мне это было актуально - но вы тогда повторяли про 115-фз и про то, что причины не раскрываете. И даже документы не запрашивали, кстати
Если подскажете контактный номер, то мы постараемся предоставить как можно больше деталей.
Спасибо, неинтересно
Дай угадаю, криптой поди торгуешь через p2p и заблокировали тебя совсем не за снятие зп? Ну или зп была "немного" не белая и поступала со сомнительных счетов?
Иначе вообще не вижу ни одной причины ни для одного банка в РФ так поступать.
Нет, совершенно не так. В крипту погрузился в 2021, а история с Тинькофф была в первой половине 2020. Зарплата абсолютно белая, все налоги уплачены, этот вопрос я отдельно проверял.
И да, согласен полностью: я тоже не вижу никак причин для российских банков так поступать со своими клиентами