У российских банков начались проблемы с доступом к санкционным спискам — РБК Статьи редакции
Поставщики данных отказываются с ними работать, из-за этого банки могут попасть под вторичные санкции или получить крупный штраф.
- Сервис Risk & Compliance от Dow Jones предупредил российских партнёров, что перестанет поставлять им комплаенс-информацию, в том числе данные о западных санкционных списках. Об этом РБК рассказали источники в двух банках.
- Первый источник рассказал о расторжении договора с 1 июня, другой собеседник в банке из топ-50 — с 31 мая. По его словам, сервисом пользовались все крупные игроки: «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список».
- В базу данных входили санкционные списки, информация о возбужденных уголовных делах, списки от регуляторов, списки террористов, рассказал изданию руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.
- Теперь банки могут «сами попасть под санкции» или получить крупные штрафы. «Есть прецедент, когда французский BNP Paribas получил в 2014 году штраф $8,9 млрд, потому что их швейцарское подразделение занималось проведением долларовых платежей в Иран, Судан, что было запрещено. И вот после этого случая все банки моментально настроили у себя эти программы для отслеживания фигурантов санкционных списков», — рассказал эксперт.
- Кроме Dow Jones информацию поставляли Refinitiv и LexisNexis, рассказали Гландин. Refinitiv 16 марта объявила о прекращении работы с российскими клиентами. LexisNexis не публиковала сообщений, но осудила конфликт в Украине.
0
показов
17K
открытий
Правильно понимаю, что сервис Risk & Compliance от Dow Jones собирает данные из открытых источников (указы приказы постановления) в США и формирует список и продает эти данные банкам ? Сами не могут, что ли ?
Как всё просто в вашем мире. Нет, ибо нужно нанимать штат сотрудников, который будет этим заниматься, а также страховать непонятно у кого риски, что что-то упустил. Когда покупаешь продукт у Dow Jones, ответственность в том числе скорее всего прописана на них.
в 2008 в США кто покрыл риски когда фин институт приказал долго жить?
удивлён, что у этого списка нет конкурента, даже у Coca-Cola есть Pepsi
Ну так сделай)))
у меня другие интересы :)
ну да, ведь все в это и упирается)))
я следую заветам великих - заниматься тем, чем нравится и получать удовольствие :)
LexisNexis — например, их прямой конкурент.