Банки Узбекистана начали ужесточать условия для «карточных туристов» Статьи редакции
Заметно ограничили возможности иностранцев в получении пластиковых карт два банка — «Капитал» и «Ипак Йули».
Узбекистанские банки «Капитал» и «Ипак Йули» ужесточили условия для нерезидентов на открытие счета, указано на их сайтах.
Банк «Капитал» ввел новые требования к иностранным клиентам, которые начали действовать с 12 сентября 2022 года. Теперь для того, чтобы открыть в нем счет нерезиденту необходимо выполнить одно из этих условий:
- Пробыть на территории Узбекистана более 15 дней перед обращением в банк.
- Если это студент, то нужно предоставить документ, который подтверждает статус обучающего.
- Предоставить документ с места трудоустройства в Узбекистане.
А «Ипак Йули» принял решение обслуживать иностранных клиентов (в том числе пластиковых карт и идентификация в мобильном приложении) только в операционном управлении при головном офисе банка. Во всех остальных филиалах банка заявки от нерезидентов приниматься не будут.
Ранее сообщалось, что, по оценке предправления Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратова, количество банковских счетов, открываемых нерезидентами, с начала 2022 года росло на 15-20% каждый квартал, и к концу полугодия достигло 169 тысяч. Общую сумму средств, которую перевели нерезиденты в банки страны, он не называл, но пояснил, кто составлял львиную долю новых клиентов узбекских банков. «Наш анализ показал, что их [счетов] основная часть приходится на граждан Украины, России и Белоруссии», — заявил он. По данным Нурмуратова, на 1 июля на счетах россиян в Узбекистане осело $115 млн.
Подпишись на наши Telegram-каналы Frank Media и Frank Media Invest, чтобы быть в курсе самых важных новостей из мира финансовых рынков и инвестиций. Без анонимности и фейков.
Какой для них минус от новых клиентов, кто деньги начнёт приносить и тратить с карт?
Они таким образом хотят оставить только тех, кто реально там живёт или готов провести две недели, реальных людей, а не криптохимиков с дропами. KYC и все такое. Иначе они не пройдут комплаенс и им корсчета закроют, как Райф австрийский летом.
У тебя открывают счёт и ты с этого получаешь деньги. Дальше деньги через тебя идут и ты получаешь опять деньги.
А потом получаешь блокировку корсчета или свифта.
В общем если коротко - твои копейки не стоят такого риска. Если у тебя от ляма баксов и больше - приезжай. И в Узбекистане и в Казахстане варианты найдутся.
А если меньше - сиди у себя в своём Нижнем Зажопинске и не пизди, что делать людям в ДРУГОЙ СТРАНЕ где ты НИХУЯ НЕ ГРАЖДАНИН и тебе НИКТО НИХУЯ НЕ ДОЛЖЕН.
Без обид, надеюсь доходчиво объяснил.
Ключевые слова: комплаенс, риски, нерукопожатный, вторичные санкции.