«Ведомости»: Центробанк предупредил банки о сомнительных операциях одних и тех же физлиц с наличной валютой Статьи редакции
Одни и те же люди покупают в банках валюту на суммы от $100 тысяч и никогда её не продают.
Центробанк предупредил российские банки о подозрительных операциях с наличными. Об этом со ссылкой на письмо ЦБ пишут «Ведомости».
По данным регулятора, некоторые физлица часто покупают валюту наличными вне зависимости от курса рубля — и никогда её не продают. Сумма операций при этом составляет от $100 тысяч за раз, а сделки совершаются ежедневно и иногда по нескольку раз в день.
ЦБ не удалось выяснить личность закупщиков валюты: они опросили нескольких людей, данные которых были указаны в документах банков, но те либо не покупали валюту в указанные дни, либо проводили операции с другими суммами.
Банки формально подходят к проверке средств, на которые покупается валюта, и не требуют документов, рассказал представитель ЦБ. Подозрительные операции совершались как в крупных, так и в маленьких банках, уточнил он. Регулятор рекомендовал им доработать антиотмывочные процедуры, но операции обычных граждан эта процедура не затронет, пообещали в ЦБ.
По мнению Центробанка, наличные выводятся в теневой сектор экономики: например, поступают в нелегальные обменники. Неизвестные также могут использовать средства в «коррупционных и других незаконных целях», считает регулятор.
Я не пойму, на какой куй покупать такие суммы в банке? Биржа на что???
Комментарий недоступен
Поясните.
У него тоже проблема, но он не понимает
Комментарий недоступен
Зато нужно думать не дадут ли билеты банка приколов, не жахнут ли по голове на выходе, как потом вообще куда то ехать с большой суммой денег. Жизнь сразу обретает новые краски.
Но речь не про обменники, а про кассы банков.
Коль про обменники. А терять полтора-два рубля на одной единице валюты при таких объёмах закупки -это нормально??
Комментарий недоступен
Да ладно?! Вчера мимо обменника проходил. И вывеска как 10 лет висела так и висит.
А если фальшивки подсунут что делать? :)
Втюхнуть другому.