Bank of Georgia объяснил блокировку счетов «необычным или рискованным» поведением клиентов Статьи редакции
До этого компания ссылалась лишь на «внутреннюю политику» после сообщений о массовом закрытии счетов россиянам.
- В конце декабря 2022 года россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia. Судя по сообщениям, банк блокировал как счета, которым пара месяцев, так и те, которым несколько лет.
- Позже в Bank of Georgia уточнили «Ъ», что закрытие счетов коснулось некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Тогда банк лишь сослался на «внутреннюю политику» и предписание местного регулятора, по которому коммерческие банки могут закрывать счета без объяснения причин.
- 28 декабря издание Business Media Georgia опубликовало заявление банка, внимание на него обратило PaperKartuli. В компании пояснили, что решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов. В частности, если аккаунт используют для транзитных целей или не используют совсем.
- Среди параметров, которые учитывают, — классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. Что конкретно имеется в виду, банк не уточнил.
2
показа
17K
открытий
1
репост
Ребят, реально многие не в курсе про какие «необычные и рисковые» переводы речь?
Арбитражники ежедневно гоняют деньги через крипту ради %. Закинул на крипто кошелёк, оттуда в банк, там по более выгодному курсу обменял, вернул в Россию и по новой.
Ясно дело, что на такое поведение в нормальной стране долго не будут молча смотреть.
в чем состав преступления? Ну поменял по выгодному курсу и чего?
Комментарий недоступен
но почему вы называете страны с говеным сервисом "нормальными"?
Успехов с такой схемой в еврозоне , хотя по вашему и там страны с " говеным сервисом " ...
В плане финансов - так и есть )
Из условного Воронежа оно конечно виднее
В 21 веке расстояние до информации у всех одинаковое - было бы желание. И то что ретейловый фин сектор в Европе недоразвитый по сравнению с тем что было в рф - хорошо известный факт.
"В 21 веке расстояние до информации у всех одинаковое"
Понял , вы из тех граждан которые путешествуют по Google maps ... и знают все лучше чем аборигены.
"по сравнению с тем что было в рф " - слово "было" в вашем комментарии как бы намекает
Продолжайте жить в своем мирке .
Обязательно продолжу. Удачи вам в диванной экспертизе )
"Удачи вам в диванной экспертизе"
Владею 4мя счетами в еврозоне , Nordea , Sabadell , swedbank , paysera . Но просто уверен что у вас счетов как минимум на порядок больше , о чудо-аналитег с портала vc 🤣
Молодец )