Bank of Cyprus сообщил о закрытии 4000 счетов российских клиентов Статьи редакции
Решение коснется тех, у кого нет резидентства ЕС.
Дополнено 27 апреля.
Bank of Cyprus закроет счета россиян к июню 2023 года, рассказали Frank Media в пресс-службе банка. «Уведомления были направлены клиентам в письменном виде в начале апреля, за два месяца до закрытия счетов», — говорится в сообщении.
- Кипрский банк уведомил 4000 российских клиентов о том, что их счета будут закрыты, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. Решение принято после того, как FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) приостановила членство России.
- Мера затронет клиентов с российскими паспортами, у которых нет резидентства ЕС. Представитель Bank of Cyprus заявил, что депозиты на попавших под закрытие счетах составляют менее 0,5% от общего объема депозитов банка.
- О том, что клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов, 15 апреля 2023 года сообщила юридическая компания Main Partner Trust. Среди причин банк называл налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционных компаний, а также «неправильный» тип ВНЖ.
- Bank of Cyprus мог пойти на такой шаг из-за опасения санкций США и Великобритании, которые запрещают оказывать консультационные, юридические и другие услуги физическим лицам и компаниям из России, пояснили РБК в Main Partner Trust.
23K
показов
14K
открытий
2
репоста
Комментарий недоступен
Т.е. коснется лишь тех кто живет и работает в РФ но прячет деньги за пределами.
Комментарий недоступен
Даже без учета санкций, это было сложно сделать и раньше. Есть куча законов по KYC/AML которые сильно ограничивают банкам ведение счетов для нерезидентов. Не зависимо от страны и гражданства.
А с санкциями это не то чтобы незаконно именно для вас, но банк должен гарантировать что вы не имеете никаких финансовых операций с очень широким кругом лиц и компаний под санкциями. Если вы живете в РФ то банк не имеет никакой возможностей убедится в этом. И если они не могут это сделать то как минимум они нарушают закон требующий от них такую проверку.
рф сама объявила эти страны недружественными - получите распишитесь.
Наверное, не просто так.
Частная контора, устанавливает свои правила. Не нравится - переводи деньги в другой банк, который под давлением международного сообщества согласится открыть счёт
Комментарий недоступен
ну вообще это не так работает, так не проканает (в любом другом случае).
Так и работает , по крайней мере в ЕС , имею 4 счета .
Комментарий недоступен
Налоговое резиденство в России это 183 дня на территории РФ. То есть если человек окончательно переехал на Кипр после июля, то он все равно за 2022 год резидент рф
Да они дни вряд ли считают. Просили счета за свет/газ с арендованной квартиры и всё
а что, если есть резидентство не-ЕС, но и не-РФ? Это прямо самый очевидный случай.
Да и формулировка "прячет деньги" слабо вяжется с официально открытым счетом в банке. Если есть претензия к происхождению средств - это отдельный вопрос, который стоило бы изучить по существу.
Пока подход менее предметный, насколько можно судить.
Для не-ЕС тоже самое обычно.
По существу могут изучить, если у вас достаточно денег на счету и вы готовы заморачиваться с предоставлением доказательств. Этот тот еще геморрой на пару месяцев, с кучей бумажек и пр. Но если вы убедите AML офицера что все ваши операции не связаны с незаконной деятельностью то вам продолжат держать счет.