Борьба с отмыванием денег в Латвии - что дальше и кому это выгодно ?
Shutterstock

Кому достанется банковская отрасль страны ? Вездесущим янки или финтех-стартапам ?

2222

Хочется снизить градус паники в посте. Мой частный опыт: в августе спокойно открыл счёт в Swedbank с российским паспортом как владелец недвижимости в Риге, не будучи ни резидентом, ни обладателем ВНЖ. Но это счёт физлица.

3
Ответить

К физ. лицам действительно относятся мягче. Но я свидетель того, как нескольким обладателям ВНЖ в Латвии (по покупке недвижимости) эти счета закрыли. Впрочем у всех там двигались деньги и банк не мог поручиться за легальность их происхождения. Так что будьте осторожны с трансакциями.

Ответить